Vương Đức Hải (trái) và Nguyễn Thị Diễn (phải) tại cơ quan công an

Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Đức Hải (49 tuổi, ngụ tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) và Nguyễn Thị Diễn (41 tuổi, ngụ tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) về tội "mua bán trái phép hóa đơn". Các quyết định và lệnh nêu trên được ban hành vào ngày 7-1.

Theo điều tra, vào năm 2018, Vương Đức Hải (là cán bộ đội thuế Chi cục Thuế Lộc Hà) nhờ một phụ nữ ngụ tại TP Hà Tĩnh lập khống Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc (Công ty Tiến Phúc) có địa chỉ tại nhà bà Phạm Thị Lam (xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà).

Công ty Tiến Phúc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán hàng hóa, không có ban lãnh đạo điều hành, không có nhân viên làm việc nhưng Hải vẫn liên hệ in ấn 250 hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai, phát hành hóa đơn cho Công ty Tiến Phúc tại Chi cục Thuế Lộc Hà.

Sau đó, Hải thuê Nguyễn Thị Diễn làm kế toán để thực hiện bán hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Tiến Phúc cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Từ ngày 31-7-2018 đến 31-12-2018, Hải cùng Diễn đã xuất bán 226 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Tiến Phúc, doanh thu 9,2 tỉ đồng nhưng không có hàng hóa kèm theo.

Bước đầu Hải khai nhận đã thu lợi bất chính gần 1 tỉ đồng. Để hợp thức việc mua bán, đối với các hóa đơn giá trị gia tăng có ghi giá trị lớn, các nghi phạm yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản Công ty Tiến Phúc, sau đó rút ra hoàn trả cho khách hàng.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Khởi tố 3 bị can của đường dây mua bán hóa đơn cả trăm tỉ đồng

TTO - Ngày 11-8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”, liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn số lượng lớn.