Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa kiểm tra tang vật vụ án - Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp

Ba bị can vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Thị Phương - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty dịch vụ thương mại vật tư xây dựng Phương Anh; Lê Thị Hồng Linh - giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang; Đinh Thị Nga - kế toán Công ty dịch vụ thương mại vật tư xây dựng Phương Anh.

Theo điều tra ban đầu, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Công ty dịch vụ thương mại vật tư xây dựng Phương Anh và Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng. 

Hai doanh nghiệp này không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá dao động 5-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lời bất chính.

Từ tháng 1-2018 đến tháng 12-2020, Công ty dịch vụ thương mại vật tư xây dựng Phương Anh và Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn giá trị gia tăng, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền thể hiện trong hồ sơ, sổ sách của doanh nghiệp lên tới gần 100 tỉ đồng.

Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bắt nhóm người lập công ty 'ma' mua bán hóa đơn hàng trăm tỉ đồng

TTO - Ngày 31-5, Công an TP Thanh Hóa đang tạm giữ nhóm nghi phạm trong đường dây lập hàng chục công ty "ma", để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, có dấu hiệu thu lời bất chính hơn 200 tỉ đồng.