Ngày 25-8, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phá thành công chuyên án cho vay nặng lãi.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự phát hiện một số người tình nghi biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trên toàn quốc với hình thức sử dụng iCloud của người dùng điện thoại di động iPhone để cho vay.

Cảnh sát hình sự nhận thấy thủ đoạn của các đối tượng là yêu cầu người vay phải đăng nhập tài khoản mật khẩu iCloud do họ cung cấp vào điện thoại iPhone của mình, đồng thời cung cấp thông tin, hình ảnh thẻ căn cước, giấy tờ cá nhân.

Tùy theo đời máy điện thoại iPhone mà các đối tượng cho các gói vay phù hợp từ 2 - 13 triệu đồng, góp từ 100.000 đồng/ngày đến 430.000 đồng/ngày; thời gian góp từ 28 - 41 ngày, tương ứng lãi suất từ 235%/năm đến 608%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi cao nhất theo quy định.

Trường hợp người vay không trả tiền theo đúng hẹn, đường dây này sẽ khóa tài khoản iCloud, khiến điện thoại iPhone của người vay không còn giá trị sử dụng nữa.

Ngày 20-8, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phân công 2 tổ công tác tiến hành đồng loạt khám xét 2 địa điểm tại Hà Nội và triệu tập 7 người lên làm việc, gồm: Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Thành Đạt, Hoàng Anh Tuấn, Tạ Diên Thuận.

Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trong nhóm trên, Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân trực tiếp tiến hành quản lý, điều hành hoạt động cho vay, giải ngân các gói vay và thu tiền hàng ngày.

Bước đầu xác định, từ tháng 8-2024 đến tháng 8-2025, đường dây này đã cho 2.598 người trên cả nước vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền cho vay gần 44 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỉ đồng. Riêng tại Đà Nẵng, họ đã cho 111 người vay với 294 lượt vay, tổng số tiền cho vay hơn 1,4 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 303 triệu đồng.

Phòng cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý những người còn lại.

Công an TP Cần Thơ bắt 2 nghi phạm cho vay nặng lãi

Ngày 11-8, Công an TP Cần Thơ cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra vụ cho vay nặng lãi với số tiền lớn, các nghi phạm thu lãi cao gấp 6,3 lần đến 10,8 lần lãi suất cho phép.