Theo cáo trạng, năm 2008, bà Oanh (38 tuổi, ở xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) từ Cần Thơ về Nha Trang mua khách sạn 34C-D Nguyễn Thiện Thuật và thành lập doanh nghiệp tư nhân Hoàng Đăng.

Thời điểm này bà Oanh đi vay tiền của nhiều người với lãi suất cao để mua nhà, đất, xây dựng nhà hàng, khách sạn…

Sau khi xây dựng xong, bà Oanh lại mang giấy tờ đi thế chấp ở ngân hàng hoặc ở ngoài để vay tiền trả lãi và tiếp tục đầu tư bất động sản.

Bằng hình thức này, bà Oanh có hàng loạt khách sạn như: Hoàng Đăng, Đại Dương Xanh, AP và các nhà hàng Lotus, Hoàng Đăng cùng tám xe tải, hai xe con và 43 lô đất…

Ngoài ra, bà Oanh còn dùng mối quan hệ quen biết để mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác mang đi cầm cố để lấy 8-9 tỉ đồng trả lãi hằng tháng và chi tiêu cá nhân.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, Lê Thị Thúy Oanh đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Lê Thị Thoa hơn 9 tỉ đồng và bà Mai Thị Kiều Oanh gần 23,6 tỉ đồng.

Ngày 18-3-2010, bà Oanh bị bắt tạm giam.

Trước đó, ngày 3-11-2011, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Oanh 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Oanh kháng cáo và phiên xét xử phúc thẩm của TAND tối cao tại Đà Nẵng ngày 9-3-2012 tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa để điều tra, xét xử lại.