Các bị cáo Thúy, Thức, Thơ, Khôi, Nghĩa, Thạch (từ trái qua) tại phiên sơ thẩm ngày 10-1

4 bị cáo gồm Huỳnh Văn Thức (nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh), Trần Thị Diễm Thúy (nguyên kế toán trưởng), Phạm Anh Thơ (nguyên tổ trưởng tổ nông sản), Võ Minh Khôi (nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh) bị xét xử về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

2 bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum) và Nguyễn Ngọc Thạch (nguyên phó tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát) bị xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  

Theo hồ sơ, với chức vụ là giám đốc Công ty Lương thực Vĩnh Long, mặc dù biết rõ việc tự ý hợp tác với Công ty Thịnh Phát là trái nguyên tắc, vượt thẩm quyền nhưng ông Dương Lê Dũng vẫn ký hợp đồng kinh doanh, và chỉ đạo các nhân viên triển khai thực hiện. 

Sau đó do ông Dũng tự sát tại trại giam nên Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông.

Đối với Thức, Thúy và Thơ không làm tròn trách nhiệm như đề xuất ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Thịnh Phát trái quy định của Nhà nước; ký toàn bộ chứng từ đề nghị tạm ứng và thanh toán hợp đồng kinh tế trái quy định…

Những việc làm của Thức, Thúy và Thơ gây thiệt hại hơn 102 tỉ đồng.

Riêng Khôi được giao nhiệm vụ giám sát khối lượng hàng thực tế nhập kho để báo cáo cho Thơ tổng hợp ký bảng xác nhận khối lượng hàng hóa, nhưng Khôi không làm hết trách nhiệm, để Công ty Thịnh Phát nâng khống số lượng 8.100 tấn sắn lát khô, gây thiệt hại hơn 32 tỉ đồng.

Đối với 2 lãnh đạo của Công ty Thịnh Phát, do không có hàng giao nên Nghĩa và Thạch sử dụng hàng của hợp đồng sau chuyển qua thực hiện các hợp đồng trước; kế đó chỉ đạo các nhân viên xác nhận khống 11.100 tấn hàng.

Tổng cộng Nghĩa và Thạch đã chiếm đoạt hơn 79 tỉ đồng.