Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo và cố ý làm trái xảy ra tại Công ty Lương Thực Vĩnh Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 4 bị can. 

Bốn bị can gồm: Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa (tổng giám đốc Công ty Thịnh Phát Kon Tum), Nguyễn Ngọc Thạch (phó tổng giám đốc Công ty Thịnh Phát Kon Tum) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo Phạm Anh Thơ (tổ trưởng tổ nông sản) và Võ Minh Khôi (nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh thuộc Công ty Lương thực Vĩnh Long) bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng Võ Minh Khôi được tại ngoại, 3 bị can còn lại đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để phục vụ điều tra. 

Trước đó, trong vụ án này cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can về tội cố ý làm trái gồm Dương Lê Dũng (giám đốc Công ty Lương thực Vĩnh Long), Huỳnh Văn Thức (trưởng phòng kinh doanh) và Trần Thị Diễm Thúy (kế toán trưởng).

Tuy nhiên bị can Dương Lê Dũng đã chết sau đó một thời gian.

Được biết, Công ty Lương thực Vĩnh Long là chi nhánh thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Nam, có 100% vốn Nhà nước.

Từ tháng 2 đến tháng 6-2012, công ty này đã ký kết 25 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum, thực chất là đi vay vốn của công ty này với lãi suất từ 6-8%/năm, và hợp thức hóa việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Quá trình thực hiện các hợp đồng, hai bị can Nghĩa và Thạch đã khai khống số lượng sắn lát tồn kho từ 24.000 tấn lên 39.000 tấn nhằm chiếm đoạt tiền của Công ty Lương thực Vĩnh Long.

Các bị can Thơ và Khôi không thực hiện đúng chức trách được giao, ký xác nhận khối lượng sắn lát do Công ty Thịnh Phát Kon Tum mua nhập kho, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.  

Qua đối trừ tài sản thế chấp, cơ quan điều tra xác định các bị can Nghĩa và Thạch chiếm đoạt của Nhà nước số tiền 58 tỉ đồng.