Bà Nga tại phiên xét xử sáng 21-7 - Ảnh: UYÊN TRINH

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, trong khoảng thời gian cuối năm 2007, đầu năm 2008, bà Nga dùng thủ đoạn làm thiết kế dự án đầu tư xây dựng, lừa dối bán dự án không có thật thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, bị cáo Nga đã chiếm đoạt của bà Dương Mỹ Linh 3,1 triệu USD (tương đương gần 50 tỉ đồng) và ông Trần Văn Mười hơn 1,4 tỉ đồng. Bị cáo Nga đã khắc phục hậu quả cho bà Linh hơn 26 tỉ đồng.

Theo đó, tháng 10-2007, bà Nga thuê người vẽ thiết kế dự án đầu tư xây dựng khu chung cư cao cấp và trung tâm thương mại tại khu đất hơn 3 ha thuộc phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM để xin phép nhưng Sở TN&MT không chấp thuận vì đó là khu dự án ga Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, bà Nga cho người mang bản thiết kế dự án “Khu chung cư cao cấp - tháp văn phòng Blue Sky Tower” giới thiệu cho bà Linh. Bà Linh xem một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vợ chồng bà Nga đứng tên (chiếm 1/3 diện tích dự án) và ký hợp đồng, bà Linh bị chiếm đoạt 3,1 triệu USD.

Năm 2011, bà Linh tố cáo đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho rằng bà Nga lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1,5 triệu USD tiền đặt cọc của bà trong việc chuyển nhượng 3 ha đất tại phường Bình Khánh, quận 2 để làm dự án.

Ngoài ra, bà Linh còn tố cáo bà Nga chiếm đoạt 2 triệu USD của Công ty Kenmore Holdings để lo chi phí đền bù, lo các thủ tục pháp lý và xin giấy phép chứng nhận đầu tư xây dựng dự án nhà ở, chung cư ở phường Phước Long B, quận 9.

Năm 2012, bà Linh tiếp tục tố cáo bà Nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1,5 triệu USD tiền đặt cọc.

Tháng 4-2013, Cục điều tra Viện KSND tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong lúc tạm giam, bà Nga còn viết đơn nhận thêm tội, khai ra bốn luật sư và hai sĩ quan công tác tại Bộ Công an “chạy án” cho bà không bị xử lý hình sự trong việc nhận 1,5 triệu USD tiền cọc của bà Linh.

Lời khai này là căn cứ quan trọng để tháng 7-2013, Cục điều tra Viện KSND tối cao khởi tố bổ sung về tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ và sau đó tách riêng ra thành vụ án độc lập. 

Đến tháng 9-2014, Viện KSND tối cao chuyển hồ sơ và cáo trạng, ủy quyền cho Viện KSND TP.HCM thực hành quyền công tố tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm bà Nga về tội lừa đảo. Sau khi nghiên cứu vụ án, thẩm phán thụ lý vụ án Vũ Phi Long đã trả hồ sơ điều tra bổ sung gồm 10 vấn đề làm rõ hành vi lừa đảo của bà Nga chiếm đoạt 3,1 triệu USD của bà Linh.

Đến ngày 22-4-2016, Viện KSND tối cao tiếp tục ra cáo trạng truy tố bà Nga và chuyển cho Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thẩm quyền. Đồng thời tách vụ án đưa hối lộ và môi giới hối lộ để tiếp tục điều tra.