Phóng to

Các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 14-7 - Ảnh: H. Điệp

Ngoài ra, HĐXX bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với 7 bị cáo trong vụ án và tuyên mức án chung thân đối với bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (bản án sơ thẩm tuyên bị cáo Nghĩa 20 năm tù), các bị cáo khác giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, Viện kiểm sát TP.HCM đã có kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với 6 bị cáo, tuy nhiên trong phiên phúc thẩm, đại diện Viện KSND tối cao giữ quyền công tố tại tòa đã rút kháng nghị đối với 3 bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2005 đến năm 2009, Trần Huỳnh Nghĩa (49 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt) cấu kết với Nguyễn Thị Phương Hoa (44 tuổi, nguyên là phó giám đốc kinh doanh Công ty Reetech, trực thuộc Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE, hiện đã bỏ trốn) và một số người thân trong gia đình sử dụng tài liệu, chứng từ giả và cổ phiếu giả Công ty REE để vay tiền ngân hàng, từ đó chiếm đoạt 120 tỉ đồng.

Dù biết Công ty TNHH Cát Phương Nam, Công ty TNHH Trường Phát Đạt và các cá nhân là người nhà của bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng nhưng ông Nguyễn Tám (nguyên giám đốc Agribank Tân Bình, đã chết nên được đình chỉ xét xử) vẫn chỉ đạo cấp dưới duyệt hồ sơ giải quyết cho vay tiền không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo là giả mạo; không thẩm định hồ sơ vay, phương án vay vốn, sử dụng vốn; không kiểm tra tính xác thực của tài sản thế chấp.

Với chức trách, nhiệm vụ là thành viên trong đoàn kiểm tra được phân công nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ vay của Công ty TNHH Cát Phương Nam, nhưng hai bị cáo Nguyễn Trọng Luân (54 tuổi, nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam khu vực miền Nam) và Nguyễn Minh Hòa (54 tuổi, nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam khu vực miền Nam) không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, không báo cáo, kiến nghị hoặc đề nghị đình chỉ cho vay. Việc này dẫn đến Agribank Tân Bình tiếp tục cho Nguyễn Thị Phương Hoa và đồng phạm vay tiền, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài Trần Huỳnh Nghĩa, bản án phúc thẩm còn tuyên các mức án đối với các bị cáo có kháng cáo gồm: Huỳnh Công Phúc (44 tuổi, chồng của bị cáo Nguyễn Thị Phương Hoa) 14 năm tù; Nguyễn Kim Dzoanh (49 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) 8 năm tù, Phạm Duy Soạn (50 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) 3 năm 3 tháng 16 ngày tù, Trần Huỳnh Trâm (77 tuổi, cha của Trần Huỳnh Nghĩa) 3 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Agribank Tân Bình phạm tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" là Nguyễn Văn Chín (39 tuổi, nguyên cán bộ thẩm định) 5 năm tù, Ngô Đức Tài (33 tuổi, nguyên phó phòng kinh doanh) 3 năm 6 tháng tù.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Lừa đảo 120 tỉ đồng: VKS kháng nghị tăng án 6 bị cáoLuật sư đề nghị xem lại tội danh vụ lừa đảo 4.000 tỉ đồngVụ lừa đảo 120 tỷ: nhiều bị cáo được trả tự do tại tòaĐình chỉ xét xử nguyên giám đốc Agribank Tân Bình