Sáng 19-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo là thuộc cấp của cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và nhóm doanh nghiệp trong vụ án nhận hối lộ hơn 30 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tại phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, chủ tọa tập trung làm rõ khoản tiền mà bị cáo này thu từ các doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo cáo trạng, do các doanh nghiệp phản ánh bị gây khó khăn kéo dài thời gian cấp phép, Sơn đã móc nối với Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang (đều là cựu cán bộ của Cục Quản lý lao động ngoài nước) để làm trung gian nhận tiền của doanh nghiệp, sau đó đưa tiền cho những người này để "chạy giấy phép trọn gói".

Sơn bị cáo buộc đã nhận tổng cộng hơn 11 tỉ đồng từ 13 hồ sơ của các doanh nghiệp.

"Có hồ sơ bị ngâm đến 2 năm"

Tại tòa, bị cáo Sơn thừa nhận hành vi và khai mình làm "dịch vụ" hỗ trợ doanh nghiệp xin cấp giấy phép. "Mỗi một bộ hồ sơ cấp phép, bị cáo thu của doanh nghiệp từ 650 triệu đến 1,05 tỉ đồng", Sơn khai.

Theo Sơn, số tiền doanh nghiệp đưa không chỉ để thực hiện các thủ tục pháp lý mà còn bao gồm khoản "chi phí ngoài".

"Chi phí ngoài là chi phí gì?", chủ tọa hỏi.

Sơn trả lời đó là khoản tiền để "bôi trơn", đưa cho một số cán bộ có trách nhiệm trong lĩnh vực cấp phép tại Cục Quản lý lao động ngoài nước.

"Vì sao bị cáo phải chi tiền?", chủ tọa truy vấn.

Sơn phân trần rằng trong thực tế nhiều năm qua, doanh nghiệp muốn được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải "chi một khoản" cho cán bộ của Cục thì hồ sơ mới được thông qua.

"Nếu không chi thì hồ sơ gửi lên Cục sẽ bị ngâm từ 8 tháng đến 1 năm, có hồ sơ đến 2 năm. Trong thời gian đó doanh nghiệp vẫn phải bỏ chi phí để duy trì hoạt động, chờ cấp phép", Sơn trình bày.

Theo bị cáo, chính vì vậy doanh nghiệp chấp nhận bỏ tiền, gọi là "chi phí cơ hội", để được cấp phép sớm và đưa doanh nghiệp vào hoạt động.

"Hồ sơ không sai sót thì sao phải chi tiền?", chủ tọa hỏi tiếp.

Sơn đáp rằng dù hồ sơ không có sai sót, doanh nghiệp vẫn phải chi tiền để được cấp phép đúng thời hạn.

5 triệu đồng theo quy định, thu của doanh nghiệp gấp 210 lần

Chủ tọa tiếp tục làm rõ số tiền Sơn thu của doanh nghiệp và khoản tiền bị cáo thực tế chuyển cho những người có liên quan.

Đáng chú ý, tại tòa, Sơn cho biết số tiền doanh nghiệp phải bỏ ra cho một hồ sơ cao hơn rất nhiều lần so với khoản lệ phí, chi phí theo quy định.

Theo lời khai được công bố tại phiên tòa, chi phí theo quy định để cấp phép một bộ hồ sơ khoảng 5 triệu đồng, trong khi Sơn thu của doanh nghiệp từ 650 triệu đến 1,05 tỉ đồng/hồ sơ (gấp 210 lần so với mức theo quy định).

Theo lời khai của Sơn, sau khi nhận tiền từ doanh nghiệp, bị cáo phải chi theo mức đã thỏa thuận với Nguyễn Thành Hưng (cán bộ Văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước) là 400 triệu đồng cho mỗi hồ sơ cấp mới. Đối với hồ sơ cấp đổi giấy phép, mức chi là 100 triệu đồng/hồ sơ.

"Mức giá 400 triệu đồng một hồ sơ ai là người đặt ra?", chủ tọa hỏi.

Sơn khai trong quá trình tiếp xúc, làm thủ tục xin cấp phép cho doanh nghiệp, bị cáo gặp Hưng và thống nhất mức "chi phí" 400 triệu đồng/hồ sơ.

Sau đó Sơn gặp Phan Thị Thu Trang, cũng là cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước, và tiếp tục chi tiền theo mức đã thống nhất.

"Bị cáo đã gặp, đưa cho Trang chi phí để cấp phép 3 bộ hồ sơ, tổng cộng 1,2 tỉ đồng. Bị cáo cũng đưa cho Hưng chi phí cấp phép hồ sơ mới mức 400 triệu đồng/bộ và một hồ sơ cấp đổi mức 100 triệu đồng", Sơn khai.

Hơn 11 tỉ đồng qua tay giám đốc công ty luật

Chủ tọa tiếp tục hỏi Sơn về cách thức giao nhận tiền. Bị cáo khai địa điểm đưa tiền không cố định, tùy hoàn cảnh. Có lúc Sơn giao tiền tại quán cà phê, nhưng "đa số" bị cáo đến tận nhà Hưng để đưa.

Theo cáo trạng, từ việc làm trung gian "chạy giấy phép", Sơn đã nhận tổng cộng 11,07 tỉ đồng từ 13 doanh nghiệp với 14 giấy phép.

Trong số này, Sơn khai đã chuyển cho Nguyễn Thành Hưng 4,1 tỉ đồng và đưa Phan Thị Thu Trang 1,2 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị cáo khai đã sử dụng 252,5 triệu đồng để nộp lệ phí và chi cho một số cá nhân khi kiểm tra tại doanh nghiệp. Su khi trừ các khoản đã chi, Sơn hưởng lợi hơn 5,9 tỉ đồng.

"Như vậy, bị cáo thừa nhận toàn bộ số tiền hơn 11 tỉ đồng đã nhận từ doanh nghiệp?", chủ tọa hỏi. Sơn xác nhận.

Bị cáo cũng thừa nhận việc bị truy tố về tội môi giới hối lộ là đúng và cho biết đã nộp lại toàn bộ số tiền hơn 5,9 tỉ đồng hưởng lợi.

Sơn khai số tiền thu được từ doanh nghiệp được sử dụng cho nhiều khoản, trong đó có chi phí hoạt động của công ty luật, trả lương nhân viên và các "chi phí ngoài".

Cuối phần xét hỏi, Sơn nói trong vai trò một người làm nghề tư vấn pháp luật, việc mình vi phạm pháp luật ngay trong hoạt động nghề nghiệp khiến bị cáo "vô cùng đau xót".

"Bị cáo đã thành khẩn khai báo và nỗ lực khắc phục toàn bộ hậu quả", Sơn trình bày trước tòa.

170.000 USD đưa cựu Thứ trưởng Hoan và lời khai ‘mỗi lần đến phải có tí nọ, tí kia’

Chủ tịch Công ty Hoàng Long khai không nhớ chi tiết từng lần đưa tiền, nhưng nhớ rõ đã hai lần đưa cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tổng cộng 170.000 USD. Theo bị cáo, nếu không đưa tiền, việc cấp phép “chắc chắn không thuận lợi”.