Sáng 10-4, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Hoàng Văn Hoan (30 tuổi, trú trại Thanh Oai, Hà Nội, cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Quách Thị Thơm (31 tuổi, vợ ông Hoan) ra xét xử về tội cho vay nặng lãi.

Ông Nguyễn Sơn Thành (37 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội, cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) bị xét xử về tội tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo Đỗ Mạnh Dương (37 tuổi), Nguyễn Thị Thanh (52 tuổi), Lê Đức Lợi (37 tuổi), Mai Thị Khanh (51 tuổi) bị xét xử về tội đánh bạc.

Trong phần thủ tục, chủ tọa thông báo đã triệu tập 53 người liên quan nhưng không có ai đến.

Được nêu ý kiến, bị cáo Thành đề nghị thay đổi kiểm sát viên với lý do "làm việc không khách quan" và áp dụng những điều luật bất lợi cho bị cáo.

Sau hội ý, tòa nhận thấy không có căn cứ thay đổi kiểm sát viên nên tiếp tục xét xử.

Chuyên cho công an vay lãi nặng

Theo cáo trạng, khoảng năm 2011 Hoàng Văn Hoan có quen một người bạn tên D.. Đến năm 2016, Hoan nhờ D. đứng ra lập một tài khoản ngân hàng để sử dụng.

Hoan sau đó lập tài khoản Facebook có tên "Vượng Phát" để làm dịch vụ cho vay tài chính.

Hoan cùng vợ là Quách Thị Thơm thống nhất cho người vay là cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an nhằm thu lãi cao, không lo bị mất vốn, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, 10 ngày đóng lãi một lần.

Hoan ra điều kiện vay là cán bộ, chiến sĩ công an phải để lại thẻ ngành, thẻ đảng viên hoặc giấy tờ liên quan của ngành công an.

Để tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện, Hoan và Thơm đã cho người vay tiền viết giấy nhận tiền để mua hộ xe máy và viết số tiền trong giấy cao hơn so với số tiền thực tế cho vay.

Khi giao tiền Thơm giữ lại luôn tiền lãi 10 ngày đầu rồi mới giao phần tiền vay còn lại cho người vay.

Đến năm 2017, Hoan nói với Nguyễn Sơn Thành, cùng công tác tại Công an phường Minh Khai, về việc góp tiền cùng cho công an vay lãi nặng.

Thành không đồng ý chung vốn nhưng thống nhất khi nào Hoan cần sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu mỗi ngày.

Cáo trạng nêu rõ từ năm 2016 đến khoảng tháng 11-2018, Hoàng Văn Hoan và Quách Thị Thơm đã cho 52 người là cán bộ, chiến sĩ hiện đang công tác, học tập trong ngành công an vay tổng số tiền là hơn 3,1 tỉ đồng.

Điều kiện hai bị can đưa ra cho vay là bị hại phải đặt thẻ hoặc giấy tờ cá nhân với mức lãi suất 182,5%/năm và 146%/năm, gấp 9,1 lần và 7,3 lần mức lãi suất tối đa của Ngân hàng Nhà nước quy định.

Tổng số tiền thu lời bất chính của Hoan và Thơm là hơn 900 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong quá trình điều tra về hành vi cho vay lãi nặng của vợ chồng Hoan, cơ quan công an phát hiện hành vi tổ chức đánh bạc của Thành.

Vì vậy, vụ án đánh bạc của Thành được cơ quan chức năng gộp lại thành một vụ án.

Theo đó, cáo trạng xác định từ tháng 8-2016 đến 2-2018, Nguyễn Sơn Thành đã có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận các tin nhắn số lô, số đề của Đỗ Mạnh Dương, Lê Đức Lợi, Nguyễn Thị Thanh và Mai Thị Khanh chuyển qua tin nhắn điện thoại.

Thành tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là hơn 777 triệu đồng và hưởng lợi hơn 144 triệu đồng.

Cựu cán bộ công an khẳng định "không tổ chức đánh bạc"

Vụ án này từng được đưa ra xét xử nhiều lần nhưng vì một số lý do nên hoãn phiên tòa.

Đến phiên xét xử đầu tháng 11-2023, tại tòa, vợ chồng bị cáo Hoàng Văn Hoan đều thừa nhận hành vi phạm tội, xin được hưởng khoan hồng.

Trong khi đó, cựu cán bộ công an Nguyễn Sơn Thành khai "không tổ chức đánh bạc với ai cả".

Bốn bị cáo còn lại trong nhóm đánh bạc cũng thay đổi lời khai, cho rằng bị "ép phải nhận những việc không làm".

Tại tòa, Thành nói từng bị ép nhận là đồng phạm với Hoan về hành vi cho vay lãi nặng, nhưng bản thân không làm nên không nhận. Bị cáo cho rằng do không nhận tội này nên bị khép vào tội tổ chức đánh bạc.

Thành còn cho rằng vụ án có nhiều vi phạm về thủ tục tố tụng, nhất là việc thu giữ, trích xuất dữ liệu từ điện thoại để làm căn cứ buộc tội bị cáo.

Nhận thấy có nhiều chứng cứ, tài liệu và tình tiết vụ án chưa thể làm rõ ngay tại tòa, hội đồng xét xử tuyên bố hoãn phiên xử để xác minh.

Cuối tháng 12-2023, phiên tòa được mở lại, tuy nhiên hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án.

Tòa đề nghị làm rõ một số tình tiết về dữ liệu tin nhắn trích xuất từ các điện thoại được cho là liên quan đến hành vi cờ bạc, số tiền đánh bạc đã chuyển cho nhau chưa, nếu có thì theo hình thức nào…

Trong bản cáo trạng mới nhất, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tiếp tục truy tố 7 bị cáo về 3 tội danh như trên.

Vợ chồng công an cho hàng chục công an khác vay tiền lãi cao gấp 9 lần ngân hàng

TTO - Ông Hoàng Văn Hoan, cựu cán bộ Công an phường Minh Khai (Hà Nội), bị cáo buộc cùng vợ cho 52 người bị hại là cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vay lãi nặng với tổng số tiền là hơn 3,1 tỉ đồng.