Tag: vận chuyển tiền

Ba người phụ nữ đã bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tổ công tác của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã bắt giữ 4 phụ nữ giấu 30 vạn nhân dân tệ (khoảng hơn 1 tỉ đồng) trong hành lý, quần áo, giày để mang sang Trung Quốc.

Nguyễn Ngọc Phương, ông chủ vàng Phú Cường, bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên 14 năm 6 tháng tù với cáo buộc cầm đầu đường dây chuyển trái phép 425,1 triệu USD (gần 9.500 tỉ đồng) qua biên giới.

Viện kiểm sát cáo buộc ông chủ vàng Phú Cường có vai trò chủ mưu đứng đầu toàn bộ chuỗi hành vi vận chuyển 425 triệu USD (gần 9.500 tỉ đồng) qua biên giới nên đề nghị mức án cao nhất trong 13 bị cáo.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa truy tố ông Nguyễn Ngọc Phương, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường.

Nguyễn Khắc Việt và Trần Cẩm Tú mang theo 1 triệu đô la Mỹ giả khi cả hai đến sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đi Thái Lan.

Bà Mười Tường và 24 đồng phạm bị xét xử về tội “buôn lậu” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” trong vụ buôn lậu 51kg vàng.

Bốn nữ giám đốc và một kế toán trưởng bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vì vận chuyển hơn 4.300 tỉ đồng ra nước ngoài.

Cảnh sát thu giữ nhiều loại tiền giả như đô la Mỹ, Singapore, tiền Turkmenistan... với tổng giá trị quy đổi hơn 13 tỉ đồng.

Cơ quan an ninh bắt tạm giam chủ tịch Công ty cổ phần vàng Phú Cường ở Hà Nội để điều tra về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".