Thanh niên ôm thùng tiền hơn 7 tỉ đồng định qua biên giới
Pháp luật 17:57 28/11/2025Bộ đội biên phòng An Giang bắt quả tang một người vận chuyển tiền hơn 7 tỉ đồng qua biên giới tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.
Khởi tố 3 người phụ nữ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Pháp luật 09:22 27/05/2025Ba người phụ nữ đã bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bắt 4 phụ nữ giấu tiền trong người mang sang Trung Quốc
Pháp luật 16:32 25/05/2025Tổ công tác của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã bắt giữ 4 phụ nữ giấu 30 vạn nhân dân tệ (khoảng hơn 1 tỉ đồng) trong hành lý, quần áo, giày để mang sang Trung Quốc.
Ông chủ vàng Phú Cường chủ mưu chuyển 9.500 tỉ qua biên giới, bị tòa tuyên 14 năm 6 tháng tù
Pháp luật 16:22 26/04/2025Nguyễn Ngọc Phương, ông chủ vàng Phú Cường, bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên 14 năm 6 tháng tù với cáo buộc cầm đầu đường dây chuyển trái phép 425,1 triệu USD (gần 9.500 tỉ đồng) qua biên giới.
Chủ mưu chuyển 425 triệu USD qua biên giới, chủ tịch Công ty vàng Phú Cường bị đề nghị 14-16 năm tù
Pháp luật 12:20 22/04/2025Viện kiểm sát cáo buộc ông chủ vàng Phú Cường có vai trò chủ mưu đứng đầu toàn bộ chuỗi hành vi vận chuyển 425 triệu USD (gần 9.500 tỉ đồng) qua biên giới nên đề nghị mức án cao nhất trong 13 bị cáo.
Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường bị cáo buộc vận chuyển trái phép 9.500 tỉ qua biên giới
Pháp luật 10:48 10/04/2025Viện kiểm sát truy tố ông Nguyễn Ngọc Phương, chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường, với cáo buộc thông qua 3 ngân hàng chuyển trái phép hơn 4.719 tỉ đồng ra nước ngoài, và chuyển trái phép tiền tệ từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 4.773 tỉ.
Đề nghị truy tố hai người mang hơn 1 triệu đô la Mỹ giả qua Thái Lan bán
Pháp luật 16:15 08/11/2023Cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Khắc Việt và Trần Cẩm Tú mang theo 1 triệu đô la Mỹ giả, khi cả hai đến sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đi Thái Lan.
'Trùm buôn lậu' Mười Tường và 24 đồng phạm hầu tòa vụ 51kg vàng lậu
Pháp luật 11:21 09/08/2023Bà Mười Tường và 24 đồng phạm bị xét xử về tội “buôn lậu” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” trong vụ buôn lậu 51kg vàng.
Bốn nữ giám đốc bị khởi tố trong đường dây chuyển 4.300 tỉ ra nước ngoài
Pháp luật 20:33 11/07/2023Bốn nữ giám đốc và một kế toán trưởng bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vì vận chuyển hơn 4.300 tỉ đồng ra nước ngoài.
Triệt phá đường dây mua bán USD giả tại Hà Nội và TP.HCM
Pháp luật 11:28 10/07/2023Quá trình triệt phá đường dây mua bán USD giả, cảnh sát thu giữ nhiều loại tiền giả như đô la Mỹ, đô la Singapore, tiền Turkmenistan... với tổng giá trị quy đổi hơn 13 tỉ đồng.
