Ngày 17-8, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả quy mô liên tỉnh.

Theo đó, sáng 6-8, Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo một người dùng tờ 500.000 đồng nghi giả để mua nước tại một quán trên đường Phạm Sơn Khai và nhận lại 454.000 đồng tiền thật.

Qua truy xét, công an xác định Nguyễn Hồng Ngọc Thảo (22 tuổi, ngụ phường Tân An) là người sử dụng tờ tiền trên để mua hàng. Thảo thừa nhận mua 32 triệu đồng tiền giả với giá 6,2 triệu đồng tiền thật từ hai người tên Hiếu và Khải qua mạng xã hội.

Khám xét các địa điểm Thảo khai cất giấu, công an thu giữ thêm 74 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả. Thảo khai đã dùng 3 tờ để mua hàng, thanh toán dịch vụ tại Cần Thơ.

Từ lời khai của Thảo, Công an TP Cần Thơ mở rộng điều tra. Rạng sáng 7-8, tại phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), lực lượng công an bắt Trần Quốc Khải (26 tuổi), thu 15 tờ 500.000 đồng nghi giả. 

Khải khai mua số tiền này từ một người ở TP.HCM.

Cùng ngày, công an bắt Bùi Văn Cường (38 tuổi) tại xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp, thu giữ hơn 55,9 triệu đồng tiền nghi giả gồm các tờ mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng. Khám xét nơi ở của Cường tại TP.HCM, công an thu thêm 13 tờ tiền nghi giả.

Đáng chú ý, tối 7-8, công an bắt Huỳnh Quốc Thanh (28 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), được xác định là một trong những người cầm đầu hành vi làm tiền giả, cùng Nguyễn Trần Quốc Định (28 tuổi).

Khám xét nơi ở của Thanh tại tỉnh Tây Ninh, công an thu 126 tờ 500.000 đồng nghi giả, trong đó có 19 tờ thành phẩm và 107 tờ chưa thành phẩm; cùng 14 tờ 200.000 đồng nghi giả và máy in màu đa năng, máy tính xách tay, mực in cùng nhiều thiết bị liên quan.

Thanh khai cùng Định nghiên cứu cách làm tiền giả trên mạng, góp tiền mua máy in và thiết bị để sản xuất tại nhà. Sau khi làm thành phẩm, các đối tượng đăng lên các nhóm trên mạng xã hội để trao đổi, mua bán.

Theo điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ tháng 2-2026, đã bán tiền giả cho nhiều người tại Tây Ninh, TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Cần Thơ.

Công an tiếp tục bắt Nguyễn Đức Cường (19 tuổi) tại TP.HCM, thu 68 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả. Đồng thời, lực lượng chức năng đang truy tìm hai người được xác định đã mua tiền giả để tiêu thụ.

Kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14 xác định các tờ tiền thu giữ không phù hợp với đặc điểm bảo an của tiền polymer 500.000 đồng do Ngân hàng Nhà nước phát hành.

Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Với thành tích phá án, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Công an thành phố có thành tích xuất sắc, gồm: Phòng An ninh điều tra, Phòng An ninh kinh tế, Công an phường Tân An và 3 cá nhân.

Shark Bình rửa tiền 320 tỉ trong vụ TikToker Mr Pips lừa đảo 1.600 tỉ

Theo kết luận điều tra mới nhất, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị công an cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỉ liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỉ của TikToker Phó Đức Nam (tức siêu lừa Mr Pips). Gần 200 người bị đề nghị truy tố trong vụ án này.