Từ nguồn tin của Mỹ, cựu cán bộ công an bị bắt vì mua bán thẻ quà tặng phi pháp

23/09/2019 22:10 GMT+7

TTO - Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền mà Trần Xuân Hưởng tham gia chiếm đoạt là hơn 13 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 1,2 tỉ đồng.

Chiều 23-9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo Trần Xuân Hưởng (35 tuổi, cựu cán bộ Công an TP Hà Nội, đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân) 17 năm tù, Lê Thành Tiến Sĩ (31 tuổi, trú TP Cần Thơ) 15 năm tù, Mai Quang Thanh (36 tuổi, trú TP.HCM) và Nguyễn Hồng Thanh (31 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) cùng bị phạt 13 năm tù về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 290 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, tháng 1-2015, thông qua hợp tác quốc tế, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được thông tin, tài liệu của Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (HIS) cung cấp liên quan đến một số đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng thẻ "Gift card" (thẻ quà tặng) của trang web mua bán hàng trực tuyến Amazon.com có nguồn gốc bất hợp pháp nhằm thu lợi bất chính. 

Cụ thể, năm 2012, Cảnh sát Olanthe, bang Kansas điều tra đối tượng Colin Lee Custard (trú tại Hoa Kỳ) có hành vi mua thẻ "Gift card" của một người tên "Huong" ở Việt Nam có được do mua bằng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp của người khác trên mạng Internet thông qua trang web "Ebay.com" (trang bán hàng trực tuyến trên mạng Internet) với giá rẻ hơn bình thường. 

Các thẻ "Gift card" này được mua bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được phát hành bởi 65 tổ chức tài chính thuộc 9 nước, chủ yếu là Hoa Kỳ và Canada. Colin Lee Custard chuyển tiền cho "Huong" về Việt Nam thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union và dịch vụ Paypal (hệ thống chuyển tiền thanh toán quốc tế trên Internet).

Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ đề nghị Bộ Công an Việt Nam điều tra làm rõ hành vi của người tên "Huong" nêu trên và ba đối tượng liên quan là Mai Quang Thanh, Nguyễn Hồng Thanh và Lê Thành Tiến Sĩ.

Qua điều tra, công an xác định đối tượng tên "Huong" nói trên chính là Trần Xuân Hưởng. Trong thời gian từ năm 2011 đến 2013, tại TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác, Trần Xuân Hưởng đã cùng với Mai Quang Thanh mua thẻ "Gift card" của một số đối tượng. 

Số thẻ này có nguồn gốc mua bằng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp. Hưởng đã thuê các đối tượng khác sử dụng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp mua hàng hóa (máy tính bảng, ổ cứng di động, máy chơi game, máy nghe nhạc…) trên các trang bán hàng trực tuyến để bán cho những người khác. 

Nguyễn Hồng Thanh có hành vi sử dụng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp mua thẻ "Gift card" bán cho Hưởng. Lê Thành Tiến Sĩ có hành vi sử dụng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp "ship" hàng thuê cho Hưởng để thu lợi bất chính, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền mà Trần Xuân Hưởng tham gia chiếm đoạt là hơn 13 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 1,2 tỉ đồng. Mai Quang Thanh tham gia chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng, hưởng lợi gần 120 triệu đồng. Nguyễn Hồng Thanh tham gia chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng, hưởng lợi gần 180 triệu đồng. Lê Thành Tiến Sĩ tham gia chiếm đoạt 3,8 tỉ đồng, hưởng lợi 1,3 tỉ đồng.

Đề nghị truy tố cựu thượng úy công an vì đẩy người khác vào tù bằng ma túy Đề nghị truy tố cựu thượng úy công an vì đẩy người khác vào tù bằng ma túy

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa kết thúc điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Vững (cựu cán bộ công an) về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy và vu khống.

Theo TTXVN
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận