Theo cáo buộc, chỉ trong 53 ngày, đường dây do Trần Huy Hoàng cầm đầu đã giao hơn 1.400 đơn hàng, chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng của hàng nghìn người nhẹ dạ.

Trần Huy Hoàng (24 tuổi, ở xã Cổ Đô, Hà Nội), vừa bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dương Quốc Lập, Dương Văn Tuấn (đều 28 tuổi) và 12 người khác bị đưa ra xét xử cùng tội danh trên.

Mạo danh sư thầy, dựng cả "hệ thống bán thuốc" để lừa khách

Theo cáo trạng, Hoàng, Lập và Tuấn quen biết nhau từ thời cùng làm tại một công ty kinh doanh thực phẩm chức năng. Trong quá trình tìm hiểu thị trường, Hoàng và Lập biết chùa Long Hương (Đồng Nai) cùng sư thầy Thích Tuệ Hải có uy tín trong việc tư vấn chế độ dưỡng sinh, sức khỏe và được nhiều người tin tưởng.

Nhận thấy đây là "thương hiệu" có sức lan tỏa lớn, cả nhóm nảy sinh ý định mạo danh sư thầy để bán các sản phẩm chữa bệnh nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Theo viện kiểm sát, đây không phải hành vi tự phát mà là một đường dây được tổ chức bài bản.

Hoàng thuê phần mềm quản lý bán hàng TUHA.VN để quản lý khách hàng, đơn hàng, tính doanh số và tiền thưởng cho nhân viên. Đồng thời bị cáo lập nhiều nhóm Telegram như "Chiến binh Win", "Giục đơn Win", "Chiến binh AMG", "Giục đơn AMG" cùng nhóm Zalo riêng để điều hành hoạt động.

Một căn nhà tại xã Quảng Oai được thuê làm văn phòng, trong khi một địa điểm khác ở xã Cổ Đô được sử dụng làm kho chứa hàng, đóng gói và chuyển sản phẩm cho khách.

Hoàng và Tuấn tuyển 12 nhân viên bán hàng. Mỗi người được cấp tài khoản Zalo ảo, ảnh đại diện là sư thầy hoặc tự xưng là "đệ tử" của sư thầy để tiếp cận khách hàng.

Để tạo niềm tin, các nhân viên còn được hướng dẫn nghiên cứu video trên YouTube, Facebook, đọc tài liệu về bệnh xương khớp, dạ dày, trĩ... nhằm nắm kiến thức cơ bản, từ đó dễ dàng tư vấn, "bắt bệnh" và thuyết phục người mua.

Theo cáo buộc, khi giới thiệu sản phẩm, các nhân viên đều khẳng định đây là thuốc nam, chiết xuất từ thảo dược tự nhiên, do sư thầy Thích Tuệ Hải bào chế hoặc phân phối.

Trong khi đó, nhiệm vụ của Dương Quốc Lập là phụ trách quảng cáo trên Facebook.

Lập thuê tài khoản Facebook, sao chép các bài viết, video phân tích bệnh lý của sư thầy Thích Tuệ Hải rồi chạy quảng cáo. Mỗi khi người xem để lại số điện thoại, thông tin lập tức được chuyển lên phần mềm quản lý để chia cho nhân viên gọi điện chào bán.

Theo viện kiểm sát, toàn bộ quy trình từ quảng cáo, thu thập dữ liệu, phân chia khách hàng đến chốt đơn đều được vận hành như một doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến chuyên nghiệp.

Gói thuốc 17.000 đồng được "phù phép" thành "thần dược"

Ở đầu còn lại của đường dây, Dương Văn Tuấn chịu trách nhiệm tìm nguồn hàng.

Cáo trạng xác định các sản phẩm được mua từ một số hộ gia đình tự sản xuất thuốc nam tại Ba Vì với giá chỉ 17.000 - 25.000 đồng mỗi hộp hoặc chai.

Sau đó nhóm tự đặt những cái tên như "Phục khớp Long Hương", "Bách thảo khớp Long Hương", "Tái tạo khớp Long Hương", "Dạ dày Tuệ Hải", "Dạ dày Hải Đường", "Kim Trĩ Long Hương", "Teo Trĩ Tuệ Hải"... để tạo cảm giác đây là những sản phẩm độc quyền của chùa Long Hương, cáo trạng nêu.

Những gói thuốc giá vài chục nghìn đồng được bán cho khách với giá 250.000 - 300.000 đồng, cao gấp hơn 10 lần giá nhập.

Để thúc đẩy doanh số, Hoàng còn xây dựng cơ chế thưởng, phạt rõ ràng. Nhân viên bán được nhiều hàng hoặc giữ vai trò điều hành sẽ được hưởng lương, phụ cấp cao hơn. Ngược lại, nếu khách từ chối nhận hàng hoặc hoàn trả sản phẩm sẽ bị trừ 5% giá trị đơn hàng.

Theo kết quả điều tra, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 24-2 đến 16-4-2024, tức vỏn vẹn 53 ngày, đường dây này đã giao thành công 1.431 đơn hàng, trung bình khoảng 27 đơn mỗi ngày, chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định được 143 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt hơn 503 triệu đồng. Đối với nhiều người mua còn lại chưa được xác định đầy đủ, cơ quan tố tụng dành quyền khởi kiện bằng vụ án dân sự nếu có yêu cầu.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ các sản phẩm nói trên không phải là thuốc, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và cũng không được sản xuất tại chùa Long Hương hay bởi sư thầy Thích Tuệ Hải.

Đại diện phía sư thầy xác nhận chùa chỉ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dưỡng sinh như gạo lứt, muối mè, nước tương, trà túi lọc... mang thương hiệu Công ty Quy Nguyên với nhãn mác, logo đầy đủ, không kinh doanh các loại thuốc chữa bệnh như nhóm bị cáo quảng cáo.

Do nhiều bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại phiên sơ thẩm trong thời gian tới.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và thuốc giả

Liên quan đến đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả quy mô lớn mà Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá, cảnh sát kinh tế đã vạch trần thủ đoạn tinh vi của các bị can vụ án.