Theo đó, ông Lưu Quang Lãm (66 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Đại Hải) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ông Ngô Xuân Trường (50 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty CP Đầu tư Đại Hải) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty Đại Hải có trụ sở ở TP Thủ Đức (TP.HCM) do nhiều thành viên góp vốn, trong đó ông Ngô Xuân Trường là chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc. Ngành nghề đăng ký kinh doanh gồm kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê...

Trong thời gian từ ngày 24-3-2012 đến 28-11-2012, ông Lưu Quang Lãm là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc Công ty Đại Hải.

Mặc dù biết rõ 115 thửa đất đã được bán cho người dân trước đó, ông Lãm vẫn ký kết 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để đảm bảo cho 6 doanh nghiệp, gồm: Công ty CP thương mại dịch vụ sản xuất Song Hoa, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Uyên, Công ty CP Đầu tư kinh doanh phát triển nhà Thành Phố, Công ty TNHH Hương Nhiên, Công ty CP Đầu tư và phát triển SG9 và Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây vay của các ngân hàng: Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh quận 1, Vietcombank Chi nhánh TP.HCM; Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam (nay sáp nhập vào Sacombank) và Agribank Chi nhánh Nhà Bè với tổng số tiền hơn 208 tỉ đồng.

Hiện các doanh nghiệp trên còn nợ các Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh quận 1 và Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM tổng số tiền hơn 173 tỉ đồng.

Mặc dù đến nay ông Lãm đã khắc phục một phần hậu quả, nhưng hành vi của ông Lãm đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, trong thời gian từ ngày 24-6-2008, Công ty K&N đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư Đại Hải do ông Ngô Xuân Trường - giám đốc làm đại diện pháp luật.

Ông Trường biết rõ toàn bộ các lô đất thuộc dự án khu dân cư phường Hiệp Bình Chánh đã bán hết, đang chờ Công ty CP đầu tư Đại Hải làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua hợp pháp.

Tuy nhiên do thiếu nợ nhiều người với số tiền 36 tỉ đồng, nên khi người mua đất hợp pháp trước đó nộp hồ sơ cho Công ty cổ phần đầu tư Đại Hải để làm hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ thì ông Trường đã làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư phường Hiệp Bình Chánh cho các cá nhân, tổ chức là những người ông Trường đã thiếu nợ, gồm: Dương Nghĩa Trung, Nguyễn Văn Minh, Bồ Thanh Phương, Đinh Thu Thủy, Trần Thị Mỹ Liên, Phạm Ngọc Lễ và Công ty Xây dựng số 5 để cấn trừ nợ, dẫn đến thiệt hại cho người mua hợp pháp trước đó với số tiền trên hợp đồng là 10,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Trường còn có hành vi bán trùng nền đất.

Như vậy, tổng số tiền ông Trường đã chiếm đoạt của các bị hại trên 11,7 tỉ đồng.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải bị đề nghị truy tố do sai phạm tại khu dân cư Sông Đà

Ông Ngô Xuân Trường bán "trùng" 17 nền đất thuộc dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh (tức Sông Đà). Trong khi đó, ông Lưu Quang Lãm lấy giấy tờ đất đã bán cho khách hàng để ủy quyền, thế chấp, bảo lãnh cho một số cá nhân, công ty vay ngân hàng.