Thứ 2, ngày 16 tháng 5 năm 2022
Trùm buôn lậu ‘Mười Tường’ bị khởi tố thêm tội 'rửa tiền'
TTO - Tối 25-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ký quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) về tội 'rửa tiền'. Đây là tội danh thứ 6 của trùm buôn lậu này.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đọc lệnh khởi tố trùm buôn lậu Mười Tường về tội "rửa tiền". Đây là tội danh thứ 6 của trùm buôn lậu này - Ảnh: MINH PHƯỚC
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến năm 2020, trùm buôn lậu "Mười Tường" đã thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh để người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Để đối phó với cơ quan chức năng, trùm buôn lậu này đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác để chỉ đạo cho đàn em sử dụng các tài khoản này thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre và TP Cần Thơ với tổng số tiền trên 4.100 tỉ đồng.
Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đàn em chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của thượng tá Nguyễn Văn Võ (nguyên trưởng phòng hồ sơ Công an An Giang, đã bị khởi tố và bắt giam - PV) với số tiền trên 3 tỉ đồng do phạm tội có được.
Đến nay, bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) đã bị khởi tố về 6 tội danh, gồm: "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"; "buôn lậu đường cát" năm 2018; "vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới" năm 2019; "buôn lậu 51kg vàng 9999" năm 2020; "vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới" năm 2020 và tội "rửa tiền" năm 2021.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
-
TTO - Phát biểu sau trận thắng U23 Lào 1-0 ở lượt cuối bảng B diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định) tối 16-5, HLV Alexandre Polking (U23 Thái Lan) đánh giá U23 Indonesia là đội bóng tốt nhất SEA Games 31 chứ không phải U23 Việt Nam.
-
TTO - Sau khi vòng bảng kết thúc, môn bóng đá nam SEA Games 31 đã xác định được hai cặp đấu bán kết: U23 Thái Lan gặp Indonesia và U23 Việt Nam đụng độ Malaysia.
-
TTO - Ngày 16-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga không có vấn đề gì với Phần Lan hay Thụy Điển, nhưng ông nói Matxcơva sẽ phản ứng trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự tại hai nước này.
-
TTO - Chị T.T.T.Hà (Q.Tân Bình, TP.HCM) chuyển hơn 91 triệu đồng từ Citibank đến NH Liên doanh Việt - Nga nhưng hơn một tháng qua khoản tiền này đã bị Citibank chặn lại với lý do Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga đang rơi vào tình trạng “bị cấm vận”.
-
TTO - Tính đến hết ngày thi đấu 16-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 88 HCV, 55 HCB và 55 HCĐ, bỏ xa đoàn đang đứng thứ 2 là Thái Lan (36 HCV, 38 HCB và 503 HCĐ).
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận