Siêu thị Citimart Cần Thơ được nâng khống giá trị từ 104 tỉ đồng lên trên 333 tỉ đồng để vay vốn Agribank Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Nguồn tin của Tuổi Trẻ ngày 30-12 cho biết lý do trả hồ sơ là do có sai sót trong việc xác định lý lịch, nhân thân của bị cáo; chưa có sự thống nhất giữa kết luận điều tra và cáo trạng về số liệu giá trị thiệt hại; xác định nguyên đơn dân sự và tiến hành thủ tục tham gia tố tụng và cần thiết thu thập, xem xét, đánh giá các chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Đồng thời làm rõ mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo, xác định tội danh truy tố đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam).

Cụ thể, đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, tòa cho rằng hành vi của Nhân theo kết luận điều tra và cáo trạng quy kết là chỉ đạo nâng khống giá trị tài sản hình thành trong tương lai, liên hệ Công ty Hoàng Quân nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, chỉ đạo lập giả các hợp đồng kinh tế mua bán cá tra, lập giả các tài liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh, sử dụng tiền vay không đúng mục đích khi ký kết hợp động tín dụng dẫn đến mất khả năng thanh toán có yếu tố cấu thành tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", thuộc tình tiết khung tăng nặng, có mức hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân, khung hình phạt nay cao hơn khung hình phạt tại tội danh mà Nhân bị truy tố (vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng).

Tòa cũng nêu tại các biên bản ghi lời khai giám đốc và các định giá viên của Công ty Hoàng Quân giải thích lý do biết việc nâng khống giá trị tài sản thẩm định là không đúng với giá trị thực tế nhưng vì muốn tăng thu nhập cho công ty nên vẫn thực hiện là vi phạm. 

Do đó cần thiết phải điều tra bổ sung về mục đích, động cơ thực hiện hành vi, giá trị lợi ích mà cá nhân và Công ty Hoàng Quân nhận được từ các lần thẩm định giá trị tài sản cho người đi vay trong vụ án này để có cơ sở đánh gía có hay không tính đồng phạm của hành vi gian dối mà phía người đi vay đã thực hiện để làm căn cứ xem xét trách nhiệm pháp luật của cá nhân và Công ty Hoàng Quân, buộc giao trả lợi ích đã nhận từ hành vi vi phạm…

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND TP Cần Thơ, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc Argibank Cần Thơ) và Trần Huy Liệu (nguyên phó giám đốc Argibank Cần Thơ) đã bàn bạc, thống nhất lợi dụng các quy định để thực hiện việc cấp tín dụng trái quy đinh pháp luật, không bảo đảm các quy định về an toàn tín dụng nhằm phục vụ lợi ích cá nhân. 

Theo đó, từ năm 2012 đến 2015, Nhân, Hải và Liệu đã thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam và một số công ty khác và cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm để lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích gây thiệt hại về tài sản cho Agribank Cần Thơ hơn 390 tỉ đồng.