Ngày 25-6, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử đối với các bị cáo Trần Ngọc Sơn (cựu giám đốc Quỹ tín dụng Nhà Bè), Nguyễn Phương Anh (cựu kế toán trưởng), Huỳnh Thị Phương Uyên và Đỗ Huỳnh Ngọc Diễm (cùng là cựu thủ quỹ) về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Liên quan vụ án, ông Phạm Văn Đứng (cựu chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tín dụng) và bà Phạm Thị Hà (cựu trưởng ban kiểm soát quỹ tín dụng) cũng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, giữa năm 2020, cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM đã thanh tra Quỹ tín dụng Nhà Bè.

Qua đó phát hiện trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, ông Sơn có nhiều sai phạm như cho vay không có tài sản đảm bảo, sử dụng tiền, tài sản của Quỹ tín dụng Nhà Bè không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại cho quỹ.

Cơ quan thanh tra chuyển kết quả đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để làm rõ.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 12-2014 đến tháng 10-2018, ông Sơn là người ký duyệt cho các khách hàng vay, nhận thế chấp các bất động sản làm tài sản đảm bảo nhưng tự ý chỉ đạo cho giải chấp hết các hồ sơ tài sản đảm bảo của 42 hồ sơ vay.

Các tài sản được giải chấp trên hiện đã bị sang tên cho các cá nhân khác, dẫn đến 42 khoản vay không còn tài sản đảm bảo và đang bị dư nợ quá hạn 16,6 tỉ đồng không thu hồi được.

Tuy biết rõ các hợp đồng chưa được thanh lý nhưng đã bàn giao các tài sản đảm bảo cho khách hàng, làm âm quỹ tiền mặt trong hoạt động tín dụng từ năm 2012, bà Phương Anh (cựu kế toán trưởng) không báo cáo cho hội đồng quản trị hoặc tố giác sự việc.

Để che giấu sai phạm, bà này đã lập các báo cáo tài chính khống thể hiện tình hình kinh doanh có phát sinh lợi nhuận liên tục từ năm 2012-2019 theo chỉ đạo của ông Sơn, tạo điều kiện thực hiện hành vi phạm tội trót lọt trong thời gian dài.

Trong vụ việc, bà Uyên với vai trò thủ quỹ đã ký các chứng từ thu, chi và hồ sơ kế toán khống để che đậy sai phạm, giúp ông Sơn thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra xác định bà Uyên đã xuất tài sản đảm bảo của 17/42 hồ sơ vay cho ông Sơn, gây thiệt hại 5,7 tỉ đồng.

Với hành vi phạm tội tương tự, bà Diễm (một thủ quỹ khác) đã xuất tài sản đảm bảo của 14/42 hồ sơ vay cho ông Sơn, gây thiệt hại 4,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định ông Đứng và bà Hà không thực hiện đúng chức trách giám sát và kiểm tra, dẫn đến không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng Nhà Bè.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, hội đồng xét xử hội ý và quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số nội dung liên quan vụ án.

Mỹ cáo buộc 4 người Việt tấn công mạng, gây thiệt hại hơn 71 triệu USD

4 người Việt Nam được cho là thuộc nhóm tin tặc có tên FIN9 bị cáo buộc tấn công mạng một loạt máy tính ở Mỹ trong hơn 3 năm, sớm nhất từ tháng 5-2018.