Theo cáo trạng, tháng 4-2024, Odiljon sang Thổ Nhĩ Kỳ du lịch và quen một người tên Ali (chưa rõ lai lịch). Tại đây, Ali chào bán USD giả với giá bằng 50% mệnh giá của đồng USD. Tháng 10-2024, Odiljon mua 30.000 USD giả (mệnh giá 100 USD) với giá 15.000 USD thật và được cho thêm một số tiền giả cùng loại.

Ngày 23-12-2024, Odiljon cùng hai người bạn nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, rồi đến đặc khu Phú Quốc. Khi đi, Odiljon cất giấu toàn bộ số USD giả trong hành lý ký gửi.

Từ ngày 25 đến 27-12-2024, Odiljon chia tiền giả cho hai người bạn (không cho họ biết là tiền giả) rồi cùng nhau đi mua sắm, đổi tiền tại 21 điểm trên địa bàn Phú Quốc. 

Nhóm người này đã lưu hành tổng cộng 14.400 USD giả, thu lợi bất chính gần 354 triệu đồng bằng tiền mặt và hàng hóa.

Sáng 27-12-2024, một số người phát hiện USD nhận được là tiền giả và trình báo công an địa phương. Công an tỉnh An Giang sau đó bắt giữ khẩn cấp Odiljon và khám xét nơi ở, thu giữ 21.900 USD giả cùng nhiều tiền mặt, ngoại tệ thật và tang vật liên quan.

Do hai người bạn đi cùng Odiljon được xác định không biết số USD là giả nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã xuất cảnh về nước. Quá trình điều tra, công an xác định Odiljon đã tàng trữ và lưu hành 36.300 USD giả (363 tờ mệnh giá 100 USD), trị giá hơn 882 triệu đồng theo tỉ giá quy đổi. 

Vụ tàng trữ, lưu hành tiền giả ở Phú Quốc: Công an điều tra làm rõ

Vụ hai người tàng trữ và lưu hành tiền giả ở Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.