Bị can Kim Bum Jae bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt tạm giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - Ảnh: A.X.

Ngày 18-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra thông báo tìm người bị hại liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do ông Kim Bum Jae (53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và các đồng phạm thực hiện, xảy ra tại Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset (TP.HCM).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Kim Bum Jae, giám đốc Công ty TNHH Raon Việt Nam (trụ sở tại quận 2), Công ty TNHH Khanh Asset (trụ sở tại quận 1) có hành vi chiếm đoạt tài sản, thông qua việc huy động tài chính bất hợp pháp bằng pháp nhân hai công ty trên.

Từ ngày 26-2-2019, ông Kim Bum Jae không đến công ty làm việc, không có mặt tại nơi cư trú, trốn tránh trách nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Vào đầu tháng 3-2019, công ty ngừng hoạt động.

Quá trình điều tra xác định ông Kim Bum Jae đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hương thành lập Công ty TNHH Raon Việt Nam, Công ty TNHH Khanh Asset, sau đó sử dụng pháp nhân hai công ty trên để huy động tài chính bất hợp pháp, hứa hẹn sử dụng tiền huy động được để đầu tư tại nước ngoài hoặc để thực hiện nhiều dự án khác nhau. 

Tuy nhiên, các dự án này không đăng ký kinh doanh, không hoạt động thực tế, lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho nhà đầu tư trước, duy trì hệ thống.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Kim Bum Jae cùng 7 đồng phạm về hành vi giúp sức cho Kim Bum Jae chiếm đoạt tài sản.

Ngoài các cá nhân đã nộp đơn tố cáo, hiện vẫn còn nhiều cá nhân nộp tiền đầu tư vào Công ty Raon Việt Nam, Công ty Khanh Asset nhưng đến nay chưa trình báo, tố cáo bị chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu các cá nhân bị thiệt hại khi nộp tiền đầu tư vào Công ty Raon Việt Nam, Công ty Khanh Asset đến Phòng Cảnh sát kinh tế (số 674, đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) trình báo sự việc bị chiếm đoạt tài sản trước ngày 31-3-2021.

Bắt tạm giam giám đốc người Hàn lừa nhiều nhà đầu tư hơn 81 tỉ đồng

TTO - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Kim Bum Jae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Hương (27 tuổi) về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.