Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ); Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước về tội nhận hối lộ.

Cùng vụ án, 19 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội như nhận hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, môi giới hối lộ.

Thu giữ 25 phong bì đề tên các doanh nghiệp, cá nhân

Kết luận điều tra xác định, ông Hoan, Nam đã chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn, tạo rào cản trong quá trình cấp giấy phép xuất khẩu lao động hoặc phê duyệt hồ sơ hợp đồng cung ứng lao động ra nước ngoài, buộc doanh nghiệp phải chi tiền "bôi trơn".

Cách họ thường áp dụng là trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp thường sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định. Còn quy trình thẩm định thế nào, họ tự xây dựng.

Cơ quan điều tra cho rằng đây như một loại "giấy phép con" để tạo rào cản. Trong khi đó, doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải "chi phí đối ngoại".

Từ đây, ông Hoan cùng các cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3, trong việc phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.

Kết quả điều tra xác định, ông Hoan nhận hối lộ tổng số 5,25 tỉ đồng; ông Nam nhận tổng số 7,9 tỉ đồng.

Đáng chú ý, kết luận điều tra thể hiện quá trình khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Bá Hoan, cơ quan điều tra thu giữ 25 phong bì đề tên các doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng và hơn 156.000 USD.

Cũng theo kết luận điều tra, các bị can và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục tổng số gần 52 tỉ đồng.

Trong đó, cựu Thứ trưởng Hoan nộp hơn 15,8 tỉ đồng, ông Tống Hải Nam nộp hơn 6,7 tỉ đồng, vợ chồng Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng nộp hơn 5,1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra còn kê biên bốn bất động sản (hai căn nhà, hai biệt thự) thuộc sở hữu của vợ chồng ông Hưng, giá trị tạm tính 220 tỉ đồng. Đồng thời đề nghị dừng giao dịch đối với bốn bất động sản của những người khác.

Cơ quan điều tra còn thu giữ 39 tỉ đồng, 10 nhẫn vàng, một lắc tay vàng khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long; thu giữ 25 chiếc phong bì chứa tiền khi khám xét nơi làm việc của ông Hoan.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan "không thành khẩn hợp tác"

Quá trình điều tra, có 20 bị can trong vụ án này đều thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.

Các ông Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam, Nghiêm Văn Định (những người đưa tiền cho ông Hoan và ông Nam) cùng một số cá nhân khác có đơn tố cáo giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ; đồng thời tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án hoặc số tiền hưởng lợi.

Cơ quan điều tra đánh giá riêng cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan không thành khẩn hợp tác.

Song ông Hoan và nhiều bị can được ghi nhận có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen; đề nghị xem xét khi lượng hình.

Ngoài việc đề nghị truy tố những người có hành vi sai phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã có văn bản kiến nghị Bộ Nội vụ chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật trong việc phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu lao động diện Visa E7-3 và quy trình xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động; hạn chế tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc gây khó cho doanh nghiệp, nhận hối lộ 5,2 tỉ đồng

Ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp, qua đó nhận hối lộ 5,2 tỉ đồng.