Vào ngày 15-7, ông Vinh được một người bạn tên Phiến làm việc ở TP.HCM mời tham gia chương trình đầu tư tài chính qua mạng. Hôm sau, ông Vinh đăng nộp 1.000 USD cho một người khác ở điểm bán điện thoại di động trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM. Về Tiền Giang, ông gặp bà Quyên (ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) đề nghị giới thiệu nhiều khách hàng đến nhà ông để đăng nộp tiền vào một trang web có tên www.Forex-investment.net.

Tất cả số tiền gần 300 triệu đồng mà ông Vinh nhận của nạn nhân đều chuyển vào tài khoản qua thẻ ATM của một người tên Nguyễn Thị Minh Châu (huyện Bình Chánh, TP.HCM) theo một tài khoản ở Ngân hàng Đông Á. Ông Vinh chưa một lần biết mặt bà Châu, hai bên chỉ giao dịch qua số điện thoại di động.

* Ngày 11-11, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục triệu tập Nguyễn Tấn Đạt (ngụ ấp 1, xã Lương Quới, Giồng Trôm) nhằm làm rõ việc vận động và nhận tiền của nhiều người để chuyển cho Nguyễn Văn Lợi (ngụ quận 7, TP.HCM), đầu tư vào mạng ảo Colony. Cơ quan điều tra đã thu giữ một máy vi tính cùng nhiều sổ sách có liên quan đến việc Đạt vận động “đầu tư tài chính” qua mạng.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận thông qua Nguyễn Hữu Định ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) anh ta được kết nạp vào mạng lưới của Lợi. Cứ có người gửi 17.600 USD thì Lợi trích ra 200 USD cho Đạt thuê xe đưa khách hàng đến “văn phòng” ở TP.HCM để nghe y tư vấn về lợi nhuận. Đạt được hưởng 15% tiền hoa hồng và được hưởng thêm một khoản tiền khác theo tỉ giá được nâng lên trên mạng ảo. Tính đến ngày bị cơ quan điều tra vạch trần trò lừa đảo, Đạt hưởng được khoảng 5.000 USD tiền hoa hồng. Đạt còn khai nhận ngay cả gia đình mình cũng bị Lợi lừa đảo với số tiền 82.000 USD.

Trong ngày 11-11, hàng chục người dân Tiền Giang không chỉ sang Bến Tre tìm Đạt mà còn kéo nhau đến nhà một giáo viên tên Bé Tám (ngụ xã Bình Phú, Cai Lậy, Tiền Giang) để đòi tiền.

* Ngày 11-11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết mới xác định được hơn 1.000 nạn nhân của đường dây lừa đảo kinh doanh tiền qua mạng Internet do vợ chồng bác sĩ Nguyễn Trung Quân - Nguyễn Thị Mộng Thu (thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh) cầm đầu, số tiền bị chiếm đoạt hơn 500.000 USD. Riêng đường dây lừa đảo của bà Ngọc Bích (phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh) cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ.