Shark Bình: Từ phát ngôn dậy sóng '99% coin khiến nhà đầu tư mất tiền' tới cái kết

BÌNH KHÁNH

Từng gây bão mạng với phát ngôn "99% coin khiến nhà đầu tư mất tiền, trong khi founder lại 'ôm tiền' hưởng lợi một cách hợp pháp", Shark Bình nay lại trở thành tâm điểm chú ý với cáo buộc lừa đảo tiền số.

Huy động vốn từ hàng chục nghìn nhà đầu tư với lời hứa "xây dựng hệ sinh thái tiền số Việt Nam", doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch Tập đoàn NextTech - cùng đồng phạm vừa bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, lên đến hàng trăm tỉ đồng trong vụ tiền ảo AntEx.

Đây được xem là một cái kết đầy bất ngờ, bởi chưa đầy một tháng trước, Shark Bình vẫn còn gây xôn xao mạng xã hội với phát ngôn cảnh báo về rủi ro của các dự án tiền số (coin).

Shark Bình từng gây bão mạng bởi câu nói cảnh báo về lừa đảo coin

Chỉ cách ngày bị khởi tố hơn chục ngày, ông Bình viết trên trang cá nhân: "Start-up phát hành coin gom vài triệu USD rồi… hư, nhà đầu tư mất tiền. Họ tung coin, gom 3-5 triệu USD, rồi bắt đầu 'hư". Phần lớn các dự án không triển khai tiếp hoặc thất bại. 99% coin rơi vào cảnh này: nhà đầu tư mất tiền, trong khi founder lại 'ôm tiền' hưởng lợi một cách hợp pháp".

Thậm chí, ông Bình còn cho rằng những chia sẻ của mình là từ "đau thương" thực tế trải qua. Shark Bình nói bản thân từng trải qua nhiều kinh nghiệm "đắt giá" với tiền số từ năm 2017.

Ông Bình kể năm 2021, thông qua quỹ Next100Blockchain, ông rót 2,5 triệu USD vào AntEx. Nhưng chỉ ít lâu sau, token Antex mất 99% giá trị, website và kênh truyền thông biến mất...

Tuy nhiên nếu nhìn lại giai đoạn 2021, khi dự án tiền số AntEx vừa ra mắt, ông Bình không chỉ xuất hiện với vai trò nhà đầu tư chiến lược, mà còn thường xuyên quảng bá, giới thiệu dự án này trên nhiều nền tảng.

Trong giai đoạn khởi đầu, hình ảnh của ông gần như gắn liền với AntEx, cùng những phát biểu đầy kỳ vọng và lời khen "có cánh" dành cho dự án.

Đừng đầu tư dự án vì tin vào danh tiếng ai đó

Nói với Tuổi Trẻ, giám đốc một quỹ đầu tư mạo hiểm tiền số tại Việt Nam cho biết từng được mời tham gia đầu tư và cố vấn cho dự án AntEx, nhưng đã từ chối vì không phù hợp tiêu chí của quỹ.

Vị này nhận định, dù nhiều người xem AntEx là "coin rác" hay "meme coin", song thực tế dự án có đội ngũ và chiến lược marketing khá bài bản, khiến nhiều nhà đầu tư tin tưởng rót vốn nhờ danh tiếng của nhóm sáng lập.

Trở lại vụ Shark Bình, ngay sau khi ông này lên tiếng trên mạng xã hội khẳng định mình là nạn nhân đã mất trắng 2,5 triệu USD khi đầu tư vào AntEx, thì có tài khoản khác lập tức xuất hiện, tố cáo ông chính là người đứng sau việc "xả" token.

Trước làn sóng chỉ trích, ông Bình cho biết mục đích phát ngôn của mình là nhằm "lôi những kẻ phản bội núp trong bóng tối, vấy bẩn thanh danh ông suốt nhiều năm qua ra ánh sáng".

Không dừng lại ở đó, ông Bình còn công khai thách thức những người tố cáo ẩn danh xuất hiện đối chất trực tiếp trong một buổi livestream.

Khi buổi livestream chưa kịp diễn ra thì tới ngày 14-10, Công an Hà Nội phát đi thông tin cho biết đã khởi tố ông Bình và 9 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, ông Bình góp 2 tỉ đồng vào dự án. Đồng thời cáo buộc ông Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Nhà đầu tư có thể nhận diện rủi ro thế nào khi đầu tư tiền số?

Bà Hà Võ Bích Vân, cố vấn tài chính Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT, lưu ý một số dấu hiệu nhận diện rủi ro khi đầu tư tiền số và cách kiểm tra:

Dấu hiệu	Rủi ro	Cách kiểm tra
Nhóm phát triển ẩn danh, không minh bạch	Nếu không biết ai đứng sau, rất dễ "bỏ chạy" sau khi huy động	Kiểm tra thông tin đội dev, hồ sơ, các dự án trước đó, xác minh danh tính nếu có
Không có lộ trình (roadmap) rõ ràng hoặc lộ trình quá đẹp	Khi không có bước cụ thể thì khó kiểm soát được triển khai	So sánh lộ trình với thực tế, xem dự án có đạt mốc nào đã cam kết không
Quảng bá quá mức (marketing mạnh) nhưng sản phẩm chưa có	Truyền thông lớn nhưng không có sản phẩm thực tế	Đề nghị trình diễn thử sản phẩm hoặc phiên bản mẫu để chứng minh cách hoạt động thực tế.
Mất liên lạc / kênh truyền thông đột ngột im lặng	Khi dự án im lặng, không trả lời cộng đồng, có thể là dấu hiệu sụp đổ sắp xảy ra	Theo dõi Telegram/Discord/Twitter, nếu team biến mất là rất nguy hiểm
Hứa hẹn mức lợi nhuận vượt xa bình thường,	Nếu lợi nhuận cam kết quá cao (ví dụ 100%/năm hoặc "gấp đôi sau 1 tháng"), có thể là lừa đảo Ponzi	So sánh với lãi suất thị trường; cảnh giác với lời hứa quá tốt
Khuôn mẫu lừa đảo trước đó	Nếu dự án hoặc nhóm dev từng dính bê bối, bị cáo buộc lừa đảo, đáng nghi	Kiểm tra lịch sử dev, tên, dự án cũ, cộng đồng phản hồi

Công ty bất động sản vụ Shark Bình: Vốn nâng thần tốc rồi hạ, lộ dần bất thường

Cơ quan công an cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản NextLand nhưng lại giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu.