Chiều 14-10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, còn gọi là Shark Bình) làm Chủ tịch hội đồng quản trị và một số công ty liên quan.

Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Danh tính các bị can còn lại gồm: Đào Văn Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thanh Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Trần Thị Như Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương và Nguyễn Hoàng Thìn.

Tại họp báo, đại tá Thành Kiên Trung, Phó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, cho biết chưa nhận được thông tin gì về việc ly hôn của hai vợ chồng Shark Bình. 

Hiện Shark Bình và diễn viên Phương Oanh vẫn là vợ chồng.

Tính đến nay, công an đã nhận được 4 đơn trình báo của các bị hại với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Theo đại tá Trung, với hệ sinh thái của Shark Bình thì các tội danh chưa thể dừng lại ở hai tội danh đã nêu.

Về việc vì sao đồng Antex có từ năm 2021 nhưng đến 2025 mới phát hiện sai phạm, đại tá Trung cho hay do đến nay mới có bị hại trình báo. Đồng thời năm 2022, đồng tiền này không phát huy tác dụng, "chết yểu" nên đã dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản của các bị can.

Theo điều tra, khoảng tháng 5-2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với một số người khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" (được lưu giữ trên ví điện tử Binance).

Mục đích của nhóm này là bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT" (dùng để lưu giữ đồng VNDT) trong tương lai. Thực tế nhóm này chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT.

Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án Antex với tổng số tiền 5 tỉ đồng, trong đó Bình góp 2 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ blockchain Việt Nam.

Từ tháng 8-2021 đến tháng 11-2021, nhóm của Shark Bình phát hành và bán 33,2 tỉ "đồng tiền số Antex" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỉ đồng).

Công an xác định từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm.

Việc này nhằm quảng bá đồng tiền số Antex, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh tình trạng bán tháo đồng tiền Antex gây sụt giảm giá trị để rút vốn khỏi dự án.

Mặc dù dự án không triển khai đúng lộ trình, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử cá nhân rồi bán, quy đổi ra VND để chia nhau.

Ngoài ra còn chuyển tiền vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng không đúng mục đích, liên quan đến tiền của nhà đầu tư.

Đến nay cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản, chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm: 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, cùng nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị điện tử liên quan.

Công an phong tỏa khối tài sản 900 tỉ đồng trong vụ án tiền số Antex của Shark Bình

Huy động vốn từ hàng chục nghìn nhà đầu tư với lời hứa “xây dựng hệ sinh thái tiền số Việt Nam”, Shark Bình cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, lên đến hàng trăm tỉ đồng.