Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Lưu Sinh Diễn (37 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Diễn cùng 8 người khác lên Facebook tìm việc và thấy thông tin tuyển dụng sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”. Sau khi liên hệ, nhóm này được đưa qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) sang Campuchia.

Tại đây, họ được đưa đến một khu nhà 9 tầng gần chợ Bavet, tỉnh Svay Rieng, làm việc cho đường dây do một số người Trung Quốc cầm đầu.

Giả nhân viên Shopee, dụ khách ứng tiền nhận hoa hồng

Viện kiểm sát xác định đường dây này chuyên nhắm tới người Việt Nam bằng thủ đoạn giả danh nhân viên Shopee, đăng bài tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội.

Khi có người đồng ý tham gia, nhóm lừa đảo yêu cầu họ ứng tiền thanh toán các đơn hàng trên sàn thương mại điện tử, chuyển tiền vào những tài khoản ngân hàng được chỉ định. Đổi lại, các “cộng tác viên” được hứa sẽ nhận lại tiền gốc cùng khoản lợi nhuận 10-15%.

Ở những đơn hàng đầu tiên có giá trị thấp, nhóm này hoàn trả đầy đủ cả gốc và tiền lời nhằm tạo lòng tin. 

Khi nạn nhân đã tin tưởng, nhóm lừa đảo liên tục giao những đơn hàng có giá trị lớn hơn, yêu cầu chuyển thêm tiền. Sau đó họ viện nhiều lý do để không hoàn trả, tiếp tục thúc giục nạn nhân nộp thêm tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ.

Theo cáo trạng, các thành viên được trả mức lương 800 USD/tháng, tương đương khoảng 18,4 triệu đồng, cùng khoản thưởng từ 3-5% tùy tổng số tiền lừa đảo được trong tháng.

Nhóm của Diễn gồm 9 người, do Đoàn Anh Hà làm nhóm trưởng. Những người cầm đầu cung cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Zalo và thông tin tài khoản ngân hàng để cả nhóm thực hiện hành vi lừa đảo.

Lừa 7 người hơn 1,3 tỉ đồng

Bằng thủ đoạn trên, nhóm 9 người bị cáo buộc đã lừa 7 nạn nhân, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,3 tỉ đồng.

Diễn trực tiếp tham gia lừa 3 người, chiếm đoạt hơn 420 triệu đồng và được trả công 18 triệu đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Diễn cùng Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Anh Hà bỏ trốn, bị Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố và ra quyết định truy nã.

Trước đó, sáu người trong nhóm đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt từ 6 đến 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Tuấn Anh cũng ra đầu thú, bị tòa án tuyên phạt 12 năm tù.

Sau đó Lưu Sinh Diễn ra đầu thú và bị tạm giam để điều tra. Đến nay, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Diễn về hành vi trên.

Đối với Đoàn Anh Hà, cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra bị can do đang bỏ trốn và sẽ phục hồi điều tra khi bắt được.

Còn những người Trung Quốc bị xác định cầm đầu đường dây, cơ quan điều tra chưa xác định được đầy đủ nhân thân, lai lịch nên đã tách vụ án, tiếp tục xác minh để xử lý sau, cáo trạng nêu.

Tiếp nhận 86 người Việt nghi hoạt động lừa đảo ở Campuchia

Thêm 86 người Việt bị các lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ tại tỉnh Battambang do nghi có tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, lao động bất hợp pháp.