Bà Hứa Thị Phấn kháng cáo kêu oan - Ảnh: T.L

Sáng nay, 22-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm, cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) do có kháng cáo của các bị cáo, người liên quan, nguyên đơn dân sự trong vụ án.

Theo nội dung vụ án, đầu năm 2007, Hứa Thị Phấn cùng Công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng, đứng tên giúp bà Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ), đã mua hơn 254,7 triệu cổ phần, tương đương 2.547 tỉ đồng, chiếm 84,92 % vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín.

Bà Hứa Thị Phấn giữ chức vụ cố vấn cao cấp, có nhiệm vụ tư vấn cho thường trực HĐQT về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng Đại Tín.

Bà Phấn đã lợi dụng việc là cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, thu tóm toàn bộ hoạt động của HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên Ngân hàng Đại Tín và hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang.

Bà Phấn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên ngân hàng thực hiện các hành vi trái pháp luật để rút tiền, chiếm đoạt, sử dụng trái phép luật gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hàng ngàn tỉ đồng.

Cụ thể, bà Phấn thông qua các bị cáo khác chỉ đạo Công ty TrustAsset (thuộc Ngân hàng Đại Tín, không có chức năng thẩm định giá) thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch sở hữu của bà Phấn lên 1.268 tỉ đồng, cao gấp 8 lần giá thị trường. Bà Phấn còn chỉ đạo việc mua bán lòng vòng căn nhà, sau đó bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Phấn còn bị truy tố về hành vi hạch toán thu chi khống vi phạm các quy định của pháp luật.

Tổng số tiền bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo thu khống để sử dụng bất hợp pháp hơn 5.256 tỉ đồng. Số tiền này liên quan đến hồ sơ cho Công ty cổ phần đầu tư Phương Trang vay nhưng bà Phấn đã không giải ngân đủ cho Công ty Phương Trang, đến nay không thu hồi được.

Ngày 31-5-2018, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Hứa Thị Phấn 30 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và phải bồi thường thiệt hại 16.000 tỉ đồng.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan (thư ký của bà Phấn) bị phạt 28 năm tù, bị cáo Ngô Kim Huệ (nguyên thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc ngân hàng Đại Tín) bị phạt 10 năm tù. Các bị cáo còn lại có mức án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo....

Về phần dân sự, bản án sơ thẩm tuyên buộc phía Phương Trang chịu trách nhiệm số tiền thực nhận là 3.936 tỉ đồng và lãi tương ứng là 6.406 tỉ đồng, tiếp tục kê biên 114 bất động sản liên quan tới việc chuyển giao cho ông Phạm Công Danh để xem xét trong giai đoạn sau. 

HĐXX quyết định giải tỏa kê biên chiếc xe Maybach, giao cho chủ sở hữu là Công ty Thiên Tân quản lý...

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Hứa Thị Phấn và 10 bị cáo kháng kháng cáo, trong đó, bà Phấn kháng cáo kêu oan. 16 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nguyên đơn dân sự kháng cáo xem xét lại bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, bà Phấn cũng vắng mặt.

Phiên tòa dự kéo dài từ ngày 22 đến 31-10, do thẩm phán cao cấp Phan Thanh Tùng làm chủ tọa.

Đại gia ngân hàng Hứa Thị Phấn phải bồi thường hơn 16.000 tỉ

TTO - Bà Hứa Thị Phấn bị kết án 30 năm tù về hai tội, buộc bồi thường cho Ngân hàng xây dựng tổng cộng hơn 16.000 tỉ đồng, đóng án phí gần 17 tỉ.