Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Lã Thúy Kiều (vợ Phú Lê) về hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Chưa từng sử dụng các sản phẩm mà mình quảng cáo

Theo công an, Phú Lê và Lã Thúy Kiều từng tham gia thành lập ba doanh nghiệp, gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Quá trình kinh doanh, Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty trên, tuy nhiên toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Thông qua 3 công ty trên, Lã Thúy Kiều thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Trong đó Loramen - sản phẩm tăng cường sinh lý nam giới - được quảng cáo nhiều nhất.

Tại cơ quan điều tra, Phú Lê khai bản thân chưa sử dụng các sản phẩm mà mình quảng cáo, đồng thời chưa tìm hiểu đầy đủ về sản phẩm cũng như hồ sơ, giấy tờ công bố liên quan.

"Vợ đưa sản phẩm cho thì mình quảng cáo, bản thân thì chưa dùng", vì vậy công dụng "bao nhiêu phần trăm thì không trả lời được", Phú nói.

Phú thừa nhận quảng cáo quá công dụng của Loramen khiến khách hàng không hài lòng.

Phần lớn sản phẩm của vợ chồng Phú được bán qua mạng xã hội. Để thu hút người xem, hai người đăng nhiều video quảng cáo.

Phú khai những năm trước còn ca hát, nhảy múa, diễn hài, cãi nhau "để làm sao có nhiều người xem", nhưng gần đây không làm nữa vì đã lớn tuổi.

"Đã lên mạng thì người ta chỉ khoe thứ tốt đẹp nhất, nhưng sâu trong đó chứa đựng những thứ mà chỉ người làm ra video mới biết được. Trong đó có cả video không mang lại giá trị văn hóa nhân văn", Phú khai.

Phú cho biết không biết sử dụng tài khoản, toàn bộ tiền bán hàng do vợ quản lý. Vợ đưa tài khoản thì Phú cầm, còn sử dụng vào việc gì bị can không quan tâm, miễn "tốt cho gia đình là được".

Phú nói sau khi bị bắt đã nhận ra sai lầm, "những cái mình sai phạm thì phải trả giá với pháp luật và trả giá với những người yêu mến mình. Mong mọi người tha thứ, bỏ qua cho tôi", Phú nói.

Lên mạng nhằm nổi tiếng để bán hàng

Trong khi đó bị can Lã Thúy Kiều khai là người chỉ đạo chính hoạt động kinh doanh. Các sản phẩm được đặt gia công và theo Kiều, công dụng không thể bảo đảm 100%, mà phụ thuộc cơ địa từng người.

Kiều trực tiếp phụ trách bán hàng, khi cần mới nhờ chồng hỗ trợ quay video.

Kiều thú nhận lên mạng không chỉ để vui mà còn nhằm nổi tiếng, được các nhãn hàng chú ý, cuối cùng là bán được hàng. Kiều cũng tự quay video, kết hợp với nhiều người nổi tiếng để các bài quảng cáo lên xu hướng.

Kiều cũng nói do thiếu hiểu biết về tài chính nên không làm sổ sách, báo cáo đúng quy định, dẫn đến vi phạm pháp luật.

Công an xác định từ năm 2021 đến 2025, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú đã nhập hàng hóa từ nhiều công ty, sau đó bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ.

Ngoài sử dụng các tài khoản của công ty, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thu được từ hoạt động kinh doanh lên đến hơn 107 tỉ đồng.

Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của công ty.

Sau đó để hợp thức hóa số tiền đã nhận, đồng thời giảm số tiền thuế phải nộp, Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Quá trình hoạt động, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn ghi nhận là hàng tồn kho.

Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều đã chỉ đạo kế toán, nhân viên của công ty lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.

Phùng Thị Thanh là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú.

Khởi tố, bắt tạm giam Phú Lê, vợ bị can này cũng bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phú (thường được gọi với tên Phú Lê). Vợ của Phú là Lã Thúy Kiều cũng bị khởi tố.