Lập nhiều gian hàng trên Shoppee

Theo nội dung vụ án, từ tháng 11-2023, vợ chồng Hiếu, Hào và Nhi nảy sinh ý định buôn bán hàng giả là các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung (có chức năng giảm cân) trên sàn thương mại điện tử Shopee để thu lợi.

Qua tìm kiếm trên mạng xã hội, vợ chồng Hiếu, Hào quen và "móc nối" với Hoàng Thị Hiền (34 tuổi, ngụ phường Bình Tân, TP.HCM) để đặt mua hàng hóa giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Hiền sản xuất, gia công rồi bán lại cho người tiêu dùng.

Các sản phẩm giả thương hiệu nổi tiếng trên thị trường đã được Hiền làm từ bột trà xanh, bột mì rồi để vào viên nhộng rỗng, lọ nhựa mua trên mạng xã hội, sử dụng máy nén để tạo thành viên nang, sau đó đặt in vỏ hộp, bao bì, tem nhãn hàng hóa giả…

Những sản phẩm giả không có nguồn gốc, hóa đơn này đều được Hiếu, Hào mua và tự tay dán thêm tem chống hàng giả rồi bán cho người tiêu dùng.

Hiếu, Hào, Nhi thỏa thuận việc lập gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, trong đó Hiếu, Hào hưởng lợi trực tiếp từ 14 gian hàng do Hiếu, Hào lập. Nhi hưởng lợi trực tiếp từ 6 gian hàng do Nhi tự lập theo sự hướng dẫn của Hiếu. Tất cả gian hàng đều cùng đăng ký địa chỉ nhà Hiếu.

Để tạo lòng tin và thu hút người tiêu dùng mua sản phẩm, Hiếu, Hào, Nhi còn sao chép các thông tin, hình ảnh quảng cáo trên mạng Internet để đăng tải trên các gian hàng, tự tạo lập thông tin bình luận và đánh giá tốt các sản phẩm được đăng bán trên các gian hàng.

Đồng thời Hiếu tạo lập các đơn hàng "ảo", thông qua dịch vụ giao hàng đánh dấu đã phát đơn hàng thành công nhằm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng của Hiếu, Hào.

Thu lợi bất chính hàng tỉ đồng

Khi có người đặt mua hàng hóa, Hiếu, Hào và Nhi tập trung tại địa điểm tập kết hàng hóa ở ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh, cùng nhau đóng gói, in vận đơn, chuyển cho các đơn vị vận chuyển để giao đến người tiêu dùng.

Các gian hàng đăng ký trên Shopee được liên kết với các tài khoản ngân hàng của Hiếu, Hào, Nhi để nhận tiền từ việc bán hàng hóa do Công ty Shopee chuyển trả sau khi đã trừ phí dịch vụ từ 15-18%/đơn hàng.

Khoảng giữa tháng 9-2024, Hiền báo cho nhóm Hiếu biết mình đã bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi buôn bán hàng giả. Nhóm này đã chuyển toàn bộ hàng hóa đến tập kết tại nhà của Nhi ở ấp Trảng Ba Chân, xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh để cất giấu và tiếp tục buôn bán.

Đến ngày 20-10-2024, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của Nhi và của Hiếu, phát hiện và thu giữ trên 3.500 sản phẩm giả đủ loại thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tem giả…

Cơ quan điều tra xác định qua 20 gian hàng bán sản phẩm giả trên sàn thương mại điện tử Shopee, 3 bị cáo đã thu lợi bất chính hơn 2,4 tỉ đồng.

Trong đó Hiếu, Hào thu trực tiếp hơn 2,3 tỉ đồng. Nhi giúp sức cho Hiếu và Hào thu lợi bất chính số tiền này và trực tiếp thu lợi cho bản thân hơn 110 triệu đồng.

Với các hành vi trên, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hiếu mức án 16 năm tù, Hào và Nhi cùng mức án 15 năm tù về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm. Các bị cáo còn phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Trong vụ án này, Hoàng Thị Hiền đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, xử lý trong vụ án khác, do đó việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tách tài liệu và hành vi có dấu hiệu tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm của Hiền chuyển đến Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Mua 130 tấn thịt trâu làm thành 65 tấn... khô bò, lời 3 tỉ đồng

Công an TP Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây làm giả bò khô từ thịt trâu với quy mô lớn, thu giữ hàng tấn thịt khô, nguyên liệu, gia vị.