Theo đại diện của các ngân hàng, pháp luật hiện hành quy định khi phát hiện có giao dịch đáng ngờ (nghi rửa tiền), các ngân hàng phải có trách nhiệm thông tin cho cơ quan phụ trách chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước để xác minh, điều tra xử lý. Thời gian qua các ngân hàng đã thực hiện đúng quy định này, thậm chí tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng hầu hết các tin báo giao dịch đáng ngờ gửi đi không hề nhận được phản hồi cho biết kết quả xác minh, xử lý ra sao.
Tại hội thảo, có ý kiến đề nghị cơ quan phòng chống rửa tiền nên trực thuộc Bộ Công an thay vì trực thuộc Ngân hàng Nhà nước như hiện hành và như trong dự thảo. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng thông tin ban đầu về các giao dịch đáng ngờ chỉ mới là dấu hiệu của hành vi rửa tiền nên chưa cần thiết phải báo trực tiếp cho cơ quan công an mà cần qua bộ lọc của ngành ngân hàng. Nhiều đại biểu đề nghị cần thành lập cơ quan chuyên trách xử lý thông tin về phòng chống rửa tiền trực thuộc Chính phủ để tập trung một đầu mối, tránh phân tán và cắt khúc trách nhiệm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận