Ngày 11-8, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Tiến (36 tuổi, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) 19 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 5 năm tù về tội "đánh bạc". Tổng hình phạt của hai tội danh trên là 24 năm tù.

Theo cáo trạng, Tiến là nhân viên tín dụng của một ngân hàng ở tỉnh Tiền Giang cũ, Tiến chơi đánh bạc qua mạng và nợ nhiều người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác.

Để thực hiện ý định, Tiến đưa ra thông tin khách hàng cần đáo hạn ngân hàng làm tin để anh Dương Sĩ H. (30 tuổi, ngụ xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) cho vay tiền với lãi suất 1%/ngày.

Sau đó Tiến tạo tài khoản Zalo giả danh "Sếp Giang" nhắn tin với tài khoản "Trần Tiến" với nội dung: bị kiểm toán kiểm tra, rồi chụp màn hình nội dung tin nhắn này gửi cho anh H. xem để cố tình trì hoãn việc trả nợ.

Từ ngày 29-7 đến 11-10-2024, Tiến vay của anh H. nhiều lần, lập thành 17 hợp đồng vay với tổng cộng số tiền vay trên 10 tỉ đồng. Tiến đã trả được 1,2 tỉ đồng, còn nợ hơn 9,4 tỉ đồng. Do Tiến trì hoãn việc trả nợ, cố tình tránh né nên anh H. tố giác hành vi của Tiến đến cơ quan công an.

Đến ngày 17-10-2024 do không có khả năng trả nợ nên Tiến đã thừa nhận toàn bộ số tiền vay của anh H. không phải dùng đáo hạn ngân hàng mà để nạp tiền chơi đánh bạc trên mạng, trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, Tiến thừa nhận đã chơi đánh bạc qua mạng từ năm 2021 bằng tài khoản "tranhoangtien89". Qua làm việc, trích xuất lịch sử giao dịch từ ngày 2 đến 21-11-2024 trên tài khoản do Tiến cung cấp, Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản kiểm tra xác định có 46 giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc hơn 145 triệu đồng, tiền thắng cược trên 61 triệu đồng (giao dịch đặt cược cao nhất là 8 triệu đồng).

Ngoài ra có 19.787 giao dịch chơi casino, tổng tiền đặt cược trên 877 triệu đồng. Tiến chơi đánh bạc với tổng số tiền đặt cược trên 1 tỉ đồng.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật gồm 16 hợp đồng vay tiền giữa Dương Sỹ H. và Tiến do anh H. giao nộp, kèm thông báo cấp tín dụng, phiếu xác nhận giao dịch chuyển tiền.

Chồng giả mạo công an, vợ xưng nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Phan Anh Duy tự xưng cán bộ đang công tác tại Bộ Công an, còn Phạm Thị Như Quỳnh (vợ Duy) xưng nhân viên ngân hàng, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo để lừa đảo.