Ngày 30-12, Công an TP.HCM cho biết đã tiếp tục khởi tố 15 người liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng các doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của giám đốc Công an TP về việc mở rộng điều tra các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản sau vụ "Được Đất Bắc", Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nhiều vụ "cưỡng đoạt tài sản" núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ, dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ.

Thêm 3 băng nhóm đòi nợ thuê "sa lưới"

Từ đó, Công an TP phát hiện nhiều dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng Công ty TNHH mua bán nợ Lê Phong Gia Lai; Công ty TNHH mua bán nợ Hoàng Phát và băng nhóm do Nguyễn Trung Đức cầm đầu.

Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa các băng nhóm trên.

Cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH mua bán nợ Lê Phong Gia Lai (trụ sở tại số 45/31 Trường Lưu, phường Long Phước) thực chất được Lê Tuấn Phong (Lê Phong) dùng làm vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Khi có khách hàng (chủ nợ) liên hệ yêu cầu đòi nợ, Phong trực tiếp đứng ra thỏa thuận, ký kết các "hợp đồng mua bán nợ" mang tính chất giả cách, nhằm che giấu bản chất là hợp đồng đòi nợ thuê.

Theo thỏa thuận, phía Phong sẽ hưởng lợi bất chính từ 30 - 50% trên tổng số tiền đòi được từ người vay nợ. Sau khi ký hợp đồng, Phong trực tiếp chỉ đạo, tổ chức cho nhân viên cùng Phong đi tìm người vay nợ để đòi tiền.

Để phục vụ hoạt động đòi nợ, Phong tự trang bị đồng phục cho nhân viên, trong đó có áo thun màu đen có in dòng chữ "Lê Phong Gia Lai - Mua bán nợ" để sử dụng khi đi đòi nợ.

Phong chỉ đạo từ 5 - 6 nhân viên mặc đồng phục, để lộ hình xăm trên cơ thể, cùng xuất hiện tại nơi cư trú của người vay nợ nhằm tạo sức ép, gây tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc người vay phải giao tiền trả nợ.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, bước đầu ban chuyên án đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản mà băng nhóm do Lê Tuấn Phong cầm đầu thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng.

Còn Công ty TNHH mua bán nợ Hoàng Phát (địa chỉ số 10B2 Đỗ Mười, phường An Phú Đông) cũng là vỏ bọc pháp nhân để tổ chức đòi nợ thuê do Đỗ Văn Hoàng cầm đầu. Khi có khách hàng (chủ nợ) liên hệ, Đỗ Văn Hoàng là người trực tiếp thỏa thuận, thống nhất mức chia lợi nhuận trên số tiền thu hồi được.

Hoàng tự soạn thảo các "hợp đồng mua bán nợ" giả cách và theo thỏa thuận, Hoàng hưởng từ 20 - 30% trên số tiền đòi được đối với các hợp đồng không qua môi giới; từ 35 - 40% đối với các hợp đồng có môi giới.

Sau khi ký kết hợp đồng với chủ nợ, Đỗ Văn Hoàng trực tiếp phân công nhiệm vụ cho từng người tham gia đòi nợ với thủ đoạn tương tự như Công ty Lê Phong Gia Lai.

Đối với nhóm Nguyễn Trung Đức, Đức làm Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lê Khánh có trụ sở tại khu phố Phước Long, phường Tân Hải, ngành nghề kinh doanh là thi công cơ khí và lắp đặt thiết bị máy.

Từ tháng 4 năm nay, Đức tụ tập bạn bè và thành lập một nhóm 5 người để đi đòi nợ thuê. Nhóm này do Đức chỉ đạo và điều hành công việc nhận hợp đồng để đi đòi nợ thuê cho chủ nợ có khoản nợ khó đòi.

Các băng nhóm đòi nợ thuê "môi giới" cho nhau

Hoạt động đòi nợ của các công ty được tổ chức bài bản, phân công rõ vai trò người chỉ đạo, người trực tiếp gây áp lực, người quay video, người cảnh giới. Khi bị kiểm tra hoặc làm việc với cơ quan chức năng, các nghi can xuất trình hợp đồng mua bán nợ nhằm né tránh trách nhiệm, che giấu bản chất cưỡng đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số vụ việc xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, Công ty Lê Phong Gia Lai đã "môi giới" cho Công ty Mua bán nợ - Bảo vệ - Vệ sĩ 620 (băng nhóm do "Được Đất Bắc" cầm đầu - PV) để ký kết hợp đồng đòi nợ thuê;

Nhóm Nguyễn Trung Đức "môi giới" và trực tiếp cùng Công ty Lê Phong Gia Lai đi đòi nợ thuê. Các nghi can tổ chức nhiều nhóm người, liên tục đến nhà người dân, tụ tập đông người, đe dọa, ép buộc trả các khoản tiền lớn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, khiến người dân lo lắng, bất an.

Ngoài ra Cơ quan điều tra còn phát hiện một số người sau khi bị xử lý tại TP.HCM đã tiếp tục di chuyển sang các địa phương khác để thực hiện hành vi tương tự, thể hiện tính chất liên tỉnh, liều lĩnh, coi thường pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18-12 và ngày 29-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, tạm giam đối với 14 người về tội "cưỡng đoạt tài sản" và 1 người về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Từ vụ 'Được Đất Bắc', Công an TP.HCM cảnh báo tội phạm núp bóng doanh nghiệp

Công an TP.HCM cảnh báo về sự biến tướng ngày càng tinh vi của tội phạm băng nhóm từ vụ “Được Đất Bắc” cầm đầu băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp.