Những người liên quan tại cơ quan công an - Ảnh: Đ.C.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện Nguyễn Đình Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Thanh Toàn (23 tuổi), Nguyễn Quang Duy (40 tuổi) mở Công ty Đại Thủy Sơn Tùng kinh doanh bất động sản. 

Tuy nhiên, thực tế công ty này có các biểu hiện của hoạt động cho vay nặng lãi. Cụ thể công ty này cho người đi dán tờ rơi quảng cáo hoạt động cho vay trái phép kèm với số điện thoại. Khi khách có nhu cầu vay sẽ được nhóm người này đến tận nhà để thẩm định và cho vay với lãi suất 20%/tháng.

Bước đầu xác định Tuấn là người cung cấp vốn cho Toàn, Duy để trực tiếp cho người có nhu cầu vay. Hai người này tiếp tục thuê Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi), Trần Phương Nam, Vũ Công Minh (cùng 23 tuổi) vào mỗi buổi chiều đến từng nơi ở của khách để thu tiền nợ.

Từ khi hoạt động cho đến khi bị bắt, đường dây này đã cho hàng trăm người ở Đà Nẵng và nhiều địa phương khác vay với tổng số tiền là 11 tỉ đồng. 

Cơ quan công an khám xét nơi ở của nhóm này thì thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu thể hiện việc cho vay nặng lãi trái phép. 

Đại tá Mưu cho biết thêm từ tháng 8-2018, nhóm này đã lập công ty kinh doanh bất động sản, cho thuê ôtô, xe máy hoạt động ở quận Sơn Trà, sau đó bị động nên chuyển qua Ngũ Hành Sơn. Công ty này do Nguyễn Đình Tuấn làm giám đốc. "Nhóm này núp bóng công ty để hoạt động cho vay nặng lãi" - đại tá Mưu xác nhận.

 6 người trên đều có quê quán tại Hải Phòng, hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Tội phạm cho vay nặng lãi qua app dồn khách hàng đến chân tường bằng cách nào?

TTO - Công an TP.HCM vừa phát đi cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm cho vay nặng lãi thông qua app cho vay.