Cơ quan điều tra tình nghi các nghi phạm đã lừa đảo hàng trăm khách hàng chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng với danh nghĩa bán căn hộ tại dự án giãn dân phố cổ.

Cuối năm 2009, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã lập dự án giãn dân phố cổ sang khu đô thị Việt Hưng (Q.Long Biên) và ngày 3-11-2009, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định về việc thu hồi 111.212m2 đất tại khu đô thị mới Việt Hưng giao UBND Q.Hoàn Kiếm quản lý để chuẩn bị thực hiện dự án này. Sau đó, ngày 5-11-2009 UBND Q.Hoàn Kiếm tiếp tục có quyết định giao Công ty CP Phát triển kinh tế Hà Nội (đơn vị thành viên của Công ty Hồng Hà) thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị xây dựng dự án.

Đến ngày 12-7-2010, Công ty CP Phát triển kinh tế Hà Nội có công văn gửi UBND Q.Hoàn Kiếm đề nghị giao lại cho Công ty Hồng Hà thực hiện dự án giãn dân phố cổ và hơn một tháng sau, UBND Q.Hoàn Kiếm có quyết định giao Công ty Hồng Hà thực hiện dự án và chấp thuận cho Công ty Hồng Hà xin được hưởng một số ưu đãi.

Theo đó, Công ty Hồng Hà được mua 50 căn hộ chung cư và UBND Q.Hoàn Kiếm cũng đồng ý về nguyên tắc cho Công ty Hồng Hà sử dụng để kinh doanh 15% căn hộ trên tổng dự án mà công ty bỏ vốn đầu tư. Ngay sau đó, công ty này đã sử dụng các văn bản trên để rao bán căn hộ tại dự án trên mạng Internet và tại các sàn giao dịch bất động sản. Đáng chú ý, công ty này không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án nhưng vẫn được UBND Q.Hoàn Kiếm giao thực hiện dự án.

Phát hiện việc rao bán nhà này, ngày 22-4-2011, UBND Q.Hoàn Kiếm có văn bản gửi Công ty Hồng Hà thông báo hủy công văn về những ưu đãi đã ban hành ngày 23-8-2010, đồng thời khẳng định mọi hành vi mua bán, chuyển nhượng các căn hộ liên quan đến dự án giãn dân phố cổ tại khu đô thị Việt Hưng cũng như bán hoặc chuyển nhượng dự án này là trái quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên sau đó Công ty Hồng Hà vẫn sử dụng văn bản cũ để huy động vốn của hàng trăm người với số tiền gần 200 tỉ đồng.

Cũng trong ngày 25-9, hàng trăm người dân đã bao vây quanh trụ sở Công ty Hồng Hà, căng biểu ngữ yêu cầu công ty trả lại tiền mà họ đã góp vốn mua căn hộ.