Đề nghị Viện KSND tối cao truy tố tám bị can gồm Lê Hòa Bình - chủ tịch HĐQT Công ty 1-5, Nguyễn Mạnh Cường - tổng giám đốc Công ty 1-5, Nguyễn Thị Kim Thoa - phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty 1-5, Đào Duy Phong - nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CPBĐS điện lực dầu khí VN, Nguyễn Ngọc Sinh - nguyên tổng giám đốc Công ty CPBĐS điện lực dầu khí VN, Đặng Sỹ Hùng - nguyên trưởng phòng kinh tế kế hoạch Công ty CPBĐS điện lực dầu khí VN, Thái Kiều Hương - phó tổng giám Công ty cổ phần đầu tư Vietsan và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (trú tại TP.HCM) về các tội danh trên.

Kết thúc điều tra, cơ quan điều tra xác định Công ty 1-5 có đàm phán với Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 (Cienco5Land) về phương thức hợp tác đầu tư.

Theo đó, Công ty 1-5 cho Cienco5Land vay 200 tỉ đồng sử dụng vào đầu tư giai đoạn 1 dự án đường trục nam tỉnh Hà Tây, các khu đô thị hoàn vốn...

Đến thời hạn chuyển tiền nhưng Công ty 1-5 không chuyển nên Cienco5Land đã có văn bản chấm dứt hợp đồng với Công ty 1-5. Mặc dù vậy, các bị can thuộc Công ty 1-5 vẫn không thông báo cho các nhà đầu tư biết mà tiếp tục huy động vốn của các cá nhân.

Tổng cộng, các bị can đã thu của 429 người số tiền trên 800 tỉ đồng sử dụng vào mục đích khác.