Theo ông Sơn, số tiền sai phạm khoảng 4,6 tỉ đồng và tính chất sự việc hết sức nghiêm trọng vì đây là chương trình Chính phủ dành cho các huyện nghèo (Phước Sơn là huyện nghèo được hưởng chương trình 30a của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất ngân hàng - PV).

Theo hồ sơ, qua xác minh có sáu người là lãnh đạo Agribank Phước Sơn đã cho người nhà của mình vay với số tiền 4,6 tỉ đồng, nhờ vậy các đối tượng trên đã được hưởng 414 triệu đồng tiền hỗ trợ lãi suất.

Điển hình như bà Trần Thị Thu Thảo (vợ ông Phạm Hoàng Minh - giám đốc Agribank Phước Sơn) được vay 1,3 tỉ đồng cùng 82 triệu đồng tiền hỗ trợ lãi suất. Bà Hoàng Thị Bảy (vợ ông Nguyễn Văn Sự - nguyên phó giám đốc Agribank Phước Sơn, đã chuyển chi nhánh khác) vay hơn 1 tỉ đồng cùng 130 triệu đồng tiền hỗ trợ lãi suất.

Bà Nguyễn Thị Phước Sơn (vợ ông Nguyễn Tất Thắng - trưởng phòng kế toán ngân quỹ Agribank Phước Sơn) vay 400 triệu đồng cùng 36 triệu đồng tiền hỗ trợ lãi suất.

Ngoài ra, Agribank Phước Sơn còn cho vay hỗ trợ lãi suất 182 món không đúng đối tượng theo quy định với số tiền lãi đã hỗ trợ hơn 2,9 tỉ đồng.