21/06/2015 10:43 GMT+7

Italy tố 300 người Trung Quốc liên quan vụ "rửa" 4,5 tỉ euro

D. KIM THOA

TTO - Các công tố viên Italy vừa cáo buộc chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại thành phố Milan và gần 300 cá nhân có liên quan tới các vụ việc rửa tiền.

4 cán bộ quản lý cao cấp của chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại Milan sẽ bị các công tố viên Italy buộc tội vì dính líu hoạt động rửa tiền - Ảnh: Reuters

Theo BBC, cáo buộc của các công tố viên tại Florence cho biết đã có khoảng 4,5 tỉ euro (5,1 tỉ USD) được chuyển từ Italy về Trung Quốc. Theo họ, đó là số tiền có được từ những hoạt động kinh doanh bất chính như mại dâm, làm hàng giả, trốn thuế và bóc lột lao động.

Hãng thông tấn hàng đầu của Italy là Ansa cho biết, 4 quản lý cao cấp của Ngân hàng Trung Quốc sẽ bị buộc tội trong vụ việc này.

Theo các nhà điều tra, kể từ năm 2007 đến 2010, thông qua chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại Milan, 4,5 tỉ euro nói trên đã được giao dịch. Ngân hàng Trung Quốc nhận được khoản hoa hồng 758.000 Euro từ các giao dịch đó.

Cũng theo Ansa, với hàng triệu giao dịch chuyển tiền diễn ra với giá trị mỗi lần chuyển dưới mức 2.000 Euro đã khiến các nhà điều tra tiến hành xem xét vì nhận thấy có dấu hiệu rửa tiền.

Phía Ngân hàng Trung Quốc và chính phủ nước này chưa có phản hồi về vụ việc.

D. KIM THOA