Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa chuyển hồ sơ và cáo trạng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 (Công ty 68) và Công ty CP Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (Công ty 686) sang tòa án để xét xử theo trình tự sơ thẩm.

14 bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án này nguyên là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty 68 và Công ty 868 trên cả nước.

Theo cáo trạng, năm 2014 Nguyễn Thế Anh (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tham gia mua cà phê Ograno - Gole của Mỹ theo hình thức kinh doanh đa cấp nên nảy sinh ý định thành lập công ty theo mô hình này.

Tài liệu điều tra thể hiện, sau khi thành lập Công ty 68 và Công ty 868 do mình làm tổng giám đốc xong, Nguyễn Thế Anh đã lợi dụng danh nghĩa hai công ty này để kêu gọi người dân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, xây dựng chuỗi cà phê Nấm Linh Chi Đỏ, siêu thị mini tự chọn và online trực tuyến, tour du lịch…

Các gói hợp tác đầu tư mà ông ta đưa ra thấp nhất 12,6 triệu đồng đến cao nhất là 36,6 triệu đồng. Tùy theo gói hợp tác, nhà đầu tư có thể được lấy thẻ uống cà phê Vip, dự các cuộc họp, tận hưởng chuyến du lịch do Công ty 68 tổ chức, được hưởng lợi nhuận cao từ 24-80%/tháng. Tin tưởng, nhiều người đã rót tiền đầu tư mà không biết bị lừa.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7-2015 đến tháng 2-2016, Nguyễn Thế Anh và các đồng phạm đã ký hợp đồng với khách hàng, thu tổng cộng hơn 323 tỉ đồng. 

Trong đó, Nguyễn Thế Anh đã trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư hơn 203 tỉ đồng, chiếm đoạt 120 tỉ đồng. 

Tính đến thời điểm hiện tại có 603 bị hại đã đến khai báo bị "sập bẫy lừa" của Nguyễn Thế Anh và đồng phạm.

Mạo danh chương trình Chính phủ bán hàng đa cấp, lãnh án 12 năm tù

TTO - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, ham lợi nhuận của nhiều người, các bị cáo đã mạo danh chương trình Chính phủ về bình ổn giá, lôi kéo tham gia vào sàn giao dịch thu hơn 13 tỷ đồng trong vòng 16 ngày.