Ngày 17-3, Cơ quan điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị và địa phương liên quan.

Kết quả điều tra xác định tổng số tiền ông Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi Hậu "pháo"), chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, đã chi hối lộ 132 tỉ đồng cho cựu lãnh đạo một số tỉnh.

Cựu bí thư, chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc mỗi người nhận gần 50 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, dự án chợ đầu mối được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long làm chủ đầu tư từ tháng 11-2012.

Bốn năm sau, công ty trên không triển khai thực hiện được các phần việc như quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, do đó tỉnh đã đưa dự án vào danh mục thu hồi chủ trương đầu tư.

Cùng năm, ông Hậu "pháo" gặp bà Hoàng Thị Thúy Lan tại phòng làm việc của bí thư Tỉnh ủy và trao đổi về một số dự án bị chậm tiến độ, quá hạn thực hiện, trong diện thu hồi trên địa bàn, trong đó có dự án chợ đầu mối.

Cả hai thống nhất việc ông Hậu mua lại cổ phần của Công ty Sông Hồng Thăng Long để được tiếp tục triển khai dự án.

Sau cuộc gặp trên, bà Lan chỉ đạo ông Lê Duy Thành (chủ tịch UBND tỉnh) và Phạm Hoàng Anh (giám đốc Sở Xây dựng) để tạo điều kiện cho ông Hậu. Ông Anh sau đó chủ trì cuộc họp với đại diện các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc thống nhất việc chia tách doanh nghiệp để Công ty Thăng Long được tiếp tục thực hiện dự án chợ đầu mối.

Ngày 30-6-2017, ông Anh đã ký tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị chấp thuận đầu tư dự án, dù các hồ sơ liên quan chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định. Cùng ngày, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định chấp thuận chủ trương, giao Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng.

Trong quá trình thực hiện dự án, Hậu "pháo" đã nhiều lần gặp bà Lan, ông Thành và ông Anh để nhờ tạo điều kiện chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, điều chỉnh quy hoạch, quy mô...

Cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2017 - 2024, ông Hậu đã 3 lần đưa tiền cho bà Lan với tổng cộng 25 tỉ đồng và 1 triệu USD, tổng số tiền 48 tỉ đồng; 4 lần đưa tiền cho ông Thành 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền 49,8 tỉ đồng; 5 lần đưa tiền cho ông Anh 400 triệu đồng và 20.000 USD, tổng cộng 853 triệu đồng.

Thâu tóm dự án tại Quảng Ngãi gây thiệt hại 93,7 tỉ đồng

Theo kết luận, cuối năm 2011 UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc. Hậu "pháo" thông qua các mối quan hệ đã gặp ông Cao Khoa (chủ tịch UBND tỉnh) và Lê Viết Chữ (khi đó là phó chủ tịch tỉnh).

Ông Hậu đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được tham gia dự án. Cả chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh khi đó đồng ý với đề nghị này.

Đầu năm 2012, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi có ông Khoa cùng lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đến nhà riêng của ông Hậu tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) để "tham quan và ăn cơm".

Kết quả điều tra xác định Tập đoàn Phúc Sơn và Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đã ký gói thầu trị giá 619 tỉ đồng.

Trong quá trình tổ chức thi công, Sở Giao thông vận tải không thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát để cho chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện nhiều hành vi sai phạm, giúp ông Hậu hưởng lợi bất chính gây thiệt hại tài sản nhà nước 93,7 tỉ đồng.

Kết luận điều tra nêu để được tạo điều kiện, Tập đoàn Phúc Sơn dù không đủ năng lực tài chính nhưng vẫn trúng gói thầu trên, ông Hậu đã đưa hối lộ 22,6 tỉ đồng và 240.000 USD cho ông Đặng Văn Minh - giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, ông Hậu đưa hối lộ 6 tỉ đồng và 20.000 USD cho chủ tịch tỉnh Cao Khoa, ông Lê Viết Chữ nhận hối lộ 6 tỉ đồng.

Ngoài ra ông Hậu còn bị cáo buộc đưa hối lộ cho nhiều cựu lãnh đạo khác với tổng số tiền lên đến 132 tỉ đồng. Trong số tiền cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn dùng để hối lộ gồm 72,5 tỉ đồng và 2,6 triệu USD.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn hối lộ nhiều cựu lãnh đạo cấp tỉnh hơn 132 tỉ

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị cáo buộc thực hiện các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước và hối lộ quan chức nhiều địa phương.