Người bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế là ông Trần Văn Khánh (39 tuổi), giám đốc Công ty TNHH sản xuất dệt may Phương Nam và ông Trần Văn Đoàn (42 tuổi, cùng xã Nam Lý, Ninh Bình), giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Bảo Linh.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết từ năm 2022 đến năm 2023, ông Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một số công ty "ma" tại TP.HCM. Sau đó sử dụng các hóa đơn trên để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH sản xuất dệt may Phương Nam nhằm trốn thuế với số tiền trên 2 tỉ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021 đến năm 2022, ông Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một công ty "ma" tại TP.HCM để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH thương mại sản xuất Bảo Linh nhằm trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Ninh Bình quyết định khởi tố hai vụ án hình sự và khởi tố hai bị can đối với ông Khánh và ông Đoàn về tội trốn thuế.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm và những người có liên quan.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, hành vi của ông Khánh và ông Đoàn đã gây thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Việc khởi tố các vụ án trên thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình trong việc đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách và kẽ hở pháp luật để trục lợi, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Khởi tố nữ giám đốc Healthy HKV thêm tội trốn thuế

Sau khi bị khởi tố về tội buôn bán hàng cấm, giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Healthy HKV tiếp tục bị Công an tỉnh Lào Cai khởi tố thêm tội trốn thuế.