Tag: giao dịch tiền mặt

Nghi án rửa tiền nhiều, xử ít vì nhiều vướng víu

TTO - Thời gian qua, Cục Phòng, chống rửa tiền đã chuyển giao thông tin hàng trăm vụ việc có dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan chức năng thanh tra, điều tra nhưng thông tin phản hồi cho Ngân hàng Nhà nước về kết quả xử lý rất hạn chế.

Thụy Điển sợ gặp khủng hoảng khi tiền mặt bị 'tuyệt chủng'

TTO - Nhà chức trách Thụy Điển bắt đầu đưa ra những cảnh báo, thậm chí yêu cầu chính sách cụ thể về việc bắt buộc duy trì giao dịch tiền mặt ở mức nhất định phòng khi khủng hoảng.

Còn dùng tiền mặt, khó trị tham nhũng

TTO - Ra tòa trong những vụ án gần đây, các bị cáo khai “lại quả” cho nhau hàng chục tỉ đồng tiền mặt. Điều đó đặt ra câu hỏi: cách nào quản lý đồng tiền để biết rõ nguồn gốc, tiền nào sạch, tiền nào bẩn?

Xem thêm