Thứ 2, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Giám đốc Lilama 'rửa tiền' hơn 177 tỉ từ khai thác quặng lậu

28/09/2022 14:57 GMT+7

TTO - Viện kiểm sát xác định giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama hưởng lợi hơn 170 tỉ từ khai thác quặng lậu, sau đó rửa tiền bằng cách mua biệt thự, gửi tiết kiệm và khai chi tiền cho cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Giám đốc Lilama rửa tiền hơn 177 tỉ từ khai thác quặng lậu - Ảnh 1.

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét tại nhà của một trong bốn nguyên lãnh đạo tỉnh ở TP Lào Cai hồi cuối tháng 6 - Ảnh: CA

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng vụ án khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit.

Viện kiểm sát truy tố các bị can Nguyễn Mạnh Thừa - giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama, Nguyễn Ngọc Bích - cựu chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Nguyễn Quang Huy - nguyên tổng giám đốc Công ty Apatit Việt Nam, Phạm Cao Khiêm - nguyên phó tổng giám đốc Công ty Apatit Việt Nam - về tội "vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Trong đó, riêng ông Thừa còn bị truy tố thêm tội rửa tiền.

Dùng tiền khai thác quặng lậu mua biệt thự

Theo cáo trạng, Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2009 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77ha. Nhưng sau đó doanh nghiệp này lại "núp bóng" để khai thác trái phép quặng apatit và bán thu lời hàng trăm tỉ đồng.

Công ty Lilama đã ký hợp đồng với Công ty Apatit Việt Nam để bán số quặng khai thác "chui" và thu lời bất chính.

Giám đốc Lilama rửa tiền hơn 177 tỉ từ khai thác quặng lậu - Ảnh 2.

Khu vực quặng apatit bị tận thu ở Lào Cai - Ảnh: NAM TRẦN

Kết quả điều tra xác định đã có việc khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại, có giá trị theo kết luận giám định là hơn 610 tỉ đồng. Ông Thừa thu lời bất chính hơn 177 tỉ đồng, Công ty Apatit Việt Nam thu lời bất chính hơn 184 tỉ đồng.

Viện kiểm sát xác định ông Thừa có vai trò chủ mưu, chỉ đạo nhân viên, thuê các đơn vị khác đưa máy móc vào khu đất để phục vụ khai thác quặng trái phép. Toàn bộ số tiền hơn 479 tỉ thu từ việc bán quặng trong 3 năm, vị giám đốc này chỉ đạo nhân viên đưa vào hạch toán hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ khai thác quặng lậu, ông thỏa thuận với 12 người được thuê vận chuyển để mượn tài khoản chuyển số tiền thu được từ bán quặng lậu.

Ông Thừa còn chỉ đạo thuộc cấp lập hợp đồng, biên bản nghiệm thu nâng khống cước vận chuyển quặng và khối lượng đất đá.

Số tiền hưởng lợi cá nhân hơn 177 tỉ, ông Thừa khai đã dùng 2,1 tỉ đồng để mua biệt thự rộng 465m2 tại TP Lào Cai và cho con trai đứng tên.

Giám đốc Công ty Lilama dùng 40,8 tỉ mua cổ phần một công ty khác. Ông cũng rút nhiều tỉ gửi tiết kiệm tại ngân hàng đứng tên con gái và con dâu, đồng thời mua đất của các hộ dân ngoài phạm vi được khai thác quặng.

Điều tra lời khai chi tiền cho cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Kết quả điều tra xác định phần diện tích đất 3,77ha thuộc khai trường số 18, đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, tuyển quặng apatit giai đoạn 2008-2020 và có tính đến sau năm 2020.

Tuy nhiên UBND tỉnh Lào Cai lại có văn bản cho phép Công ty Lilama tận thu, thu gom apatit. Công ty đã lợi dụng việc này để "núp bóng" dự án và công khai khai thác quặng trái phép.

Cơ quan tố tụng xác định trong vụ án này có sai phạm của nhiều cá nhân là nguyên lãnh đạo, cán bộ thuộc UBND tỉnh Lào Cai trong việc tạo điều kiện cho Công ty Lilama khai thác quặng trái phép.

Giám đốc Lilama rửa tiền hơn 177 tỉ từ khai thác quặng lậu - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Quang Huy - nguyên tổng giám đốc Công ty Apatit Việt Nam - khi còn đương chức - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Ông Nguyễn Mạnh Thừa khai nhận sử dụng số tiền hưởng lợi để chi cho một số người là nguyên lãnh đạo, cán bộ công tác tại UBND tỉnh Lào Cai, các sở ban ngành của tỉnh, cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và những người liên quan.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 nguyên phó chủ tịch tỉnh là Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng. Hai lãnh đạo cấp sở cũng bị khởi tố gồm: Mai Đình Định - nguyên bí thư Thành ủy TP Lào Cai, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phan Văn Cương - nguyên phó giám đốc Sở Công Thương.

Viện kiểm sát yêu cầu tiếp tục điều tra lời khai trên trong vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến hai nguyên phó chủ tịch tỉnh.

Bắt 3 cựu lãnh đạo Công ty Apatit Việt Nam Bắt 3 cựu lãnh đạo Công ty Apatit Việt Nam

TTO - Mở rộng điều tra vụ tận thu khai thác quặng apatit khi thực hiện dự án xây dựng khách sạn, nhà hàng, Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can nguyên là cán bộ Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam.

THÂN HOÀNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận