Theo cáo trạng, do không đủ năng lực tài chính để xin các cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng Bệnh viện đa khoa Sao Mai (Châu Thành, Đồng Tháp) nên Nguyễn Minh Tuấn và các đồng phạm với tư cách là tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã móc nối với các cán bộ Ngân hàng HSBC, Ngân hàng TMCP Gia Định làm giả bảo lãnh thanh toán, giả thư bảo lãnh thanh toán hợp đồng, làm giả giấy xác nhận số dư của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Châu Thành, Đồng Tháp và chi nhánh quận 10, TP.HCM để lừa các doanh nghiệp ký hợp đồng kinh tế, chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn sử dụng giấy tờ giả chứng minh tài chính để xin cấp phép xây dựng Bệnh viện đa khoa Sao Mai.

Tổng giá trị trên các giấy giả bảo lãnh và giấy xác nhận số dư giả lên tới 405 tỉ đồng, trong đó các bị cáo đã chiếm đoạt thành công hơn 16 tỉ đồng của ba công ty mua bán sắt thép.

Trong số 25 bị cáo có bảy bị cáo là giám đốc, tổng giám đốc các công ty. Liên quan tới vụ án, hai cán bộ ngân hàng cùng được đưa ra xét xử là Trương Công Dũng - nguyên cán bộ Ngân hàng HSBC và Lê Thanh Phong - nguyên trưởng phòng giao dịch Tân Bình Ngân hàng TMCP Gia Định. Dự kiến ngày 21-9 tòa tuyên án.

* Ngày 17-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bốn cán bộ Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Khu công nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ) gồm Trần Thị Phương (53 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh), Võ Văn Phi (32 tuổi, nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (27 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng phòng khách hàng) về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Trần Việt Hải (32 tuổi, nguyên phó giám đốc chi nhánh) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong quá trình làm thủ tục cho Công ty An Khang ở Khu công nghiệp Trà Nóc vay vốn, các bị can đã không thực hiện đúng các quy định, gây thiệt hại cho Ngân hàng Công thương VN 90 tỉ đồng từ việc chiết khấu 44 bộ chứng từ cho Công ty TNHH An Khang. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam năm cán bộ, nhân viên của Công ty An Khang.