Thứ 4, ngày 25 tháng 5 năm 2022

Đường dây trộm thẻ tín dụng: Triệu tập hàng chục nghi phạm

02/06/2013 08:13 GMT+7

TT - Ngày 1-6, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao (C50) và văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an tiếp tục triệu tập hàng loạt nghi phạm liên quan đến đường dây tội phạm đánh cắp cả trăm triệu USD thẻ tín dụng mới bị bắt giữ (Tuổi Trẻ 1-6).

Bắt khẩn cấp 8 người ăn cắp cả trăm triệu USD thẻ tín dụng

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế - tài chính, những hoạt động tội phạm này đều mang tính chất “rửa tiền” và các công cụ giao dịch trên mạng Internet cũng như thông qua hệ thống thanh toán ngân hàng đã bị lợi dụng triệt để. Cụ thể, tiền phạm tội được chuyển thành các đồng tiền ảo trên mạng.

Những đồng tiền ảo này do các công ty trung gian quy ước với nhau và chấp nhận giao dịch, có thể sử dụng cho việc mua bán, thanh toán trên mạng Internet. Khi chuyển thành tiền ảo có thể bán cho người khác hoặc sử dụng để mua hàng hóa... Tiền và hàng thu về khi đó đã trở thành tiền sạch và có thể chuyển qua chính ngân hàng một cách hợp pháp.

Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của tám nghi phạm bị bắt khẩn cấp và những người bị triệu tập nhằm làm rõ các thủ đoạn đánh cắp tiền từ tài khoản tín dụng và sử dụng để chuyển thành tiền mặt, lập các trang web phục vụ hoạt động cờ bạc trái phép khác. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tiếp tục thông qua văn phòng Cảnh sát quốc tế (Interpol) để hợp tác với cơ quan điều tra các nước như Mỹ, Anh...

Nhóm tội phạm này đã mua bán thông tin thẻ tín dụng bất hợp pháp trên mạng Internet từ nhiều năm nay. Các thẻ tín dụng bị nhóm phạm pháp tại nước ngoài đánh cắp theo nhiều cách, sau đó đưa lên trang web để giao dịch. Các nghi phạm tại VN thông qua các trang web đen này để mua thẻ tín dụng theo diện mua sỉ, sau đó bán lẻ đến cho khách hàng có nhu cầu với giá 2-20 USD/thẻ.

Số tiền bán thẻ được thu về bằng tiền điện tử Liberty Reserve (LR) hoặc thông qua hệ thống chuyển tiền Western Union. Khách hàng mua lẻ thường chỉ sử dụng những thẻ tín dụng này cho hoạt động đăng ký các tài khoản giao dịch, mua bán trên mạng; một số ít có thể sử dụng cho hoạt động mua hàng và chuyển về VN nhưng rất hạn chế do nhiều trang web mua hàng không cho phép IP từ VN truy cập.

Cơ quan công an xác định số tiền những người phạm pháp tại VN chiếm hưởng lên đến hàng trăm triệu USD từ hoạt động mua bán thẻ tín dụng này. Điều này thể hiện qua việc nhóm người bị bắt khẩn cấp và triệu tập có một số tài sản rất lớn, khi bị bắt giữ nhiều người đã nộp lại cho cơ quan công an nhiều ôtô trị giá hàng tỉ đồng/chiếc. Không những sử dụng tiền bất hợp pháp để mua bán, chi tiêu cho nhu cầu cá nhân, những người này còn sử dụng chính đồng tiền bất hợp pháp này thành lập các trang web lô đề, cờ bạc bóng đá như lode365, ibet... thu hút người đánh bạc. Nhóm này đã tạo ra một hệ thống đánh bạc cho người chơi theo các hình thức, từ lô đề đến cá độ bóng đá. Tiền đánh bạc được thanh toán qua nhiều tài khoản khác nhau tại các ngân hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán bằng tiền ảo LR, thẻ trả trước...

MINH QUANG - GIA MINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận