Bắt khẩn cấp 8 người ăn cắp cả trăm triệu USD thẻ tín dụng

Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của tám nghi phạm bị bắt khẩn cấp và những người bị triệu tập nhằm làm rõ các thủ đoạn đánh cắp tiền từ tài khoản tín dụng và sử dụng để chuyển thành tiền mặt, lập các trang web phục vụ hoạt động cờ bạc trái phép khác. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tiếp tục thông qua văn phòng Cảnh sát quốc tế (Interpol) để hợp tác với cơ quan điều tra các nước như Mỹ, Anh...

Nhóm tội phạm này đã mua bán thông tin thẻ tín dụng bất hợp pháp trên mạng Internet từ nhiều năm nay. Các thẻ tín dụng bị nhóm phạm pháp tại nước ngoài đánh cắp theo nhiều cách, sau đó đưa lên trang web để giao dịch. Các nghi phạm tại VN thông qua các trang web đen này để mua thẻ tín dụng theo diện mua sỉ, sau đó bán lẻ đến cho khách hàng có nhu cầu với giá 2-20 USD/thẻ.

Số tiền bán thẻ được thu về bằng tiền điện tử Liberty Reserve (LR) hoặc thông qua hệ thống chuyển tiền Western Union. Khách hàng mua lẻ thường chỉ sử dụng những thẻ tín dụng này cho hoạt động đăng ký các tài khoản giao dịch, mua bán trên mạng; một số ít có thể sử dụng cho hoạt động mua hàng và chuyển về VN nhưng rất hạn chế do nhiều trang web mua hàng không cho phép IP từ VN truy cập.

Cơ quan công an xác định số tiền những người phạm pháp tại VN chiếm hưởng lên đến hàng trăm triệu USD từ hoạt động mua bán thẻ tín dụng này. Điều này thể hiện qua việc nhóm người bị bắt khẩn cấp và triệu tập có một số tài sản rất lớn, khi bị bắt giữ nhiều người đã nộp lại cho cơ quan công an nhiều ôtô trị giá hàng tỉ đồng/chiếc. Không những sử dụng tiền bất hợp pháp để mua bán, chi tiêu cho nhu cầu cá nhân, những người này còn sử dụng chính đồng tiền bất hợp pháp này thành lập các trang web lô đề, cờ bạc bóng đá như lode365, ibet... thu hút người đánh bạc. Nhóm này đã tạo ra một hệ thống đánh bạc cho người chơi theo các hình thức, từ lô đề đến cá độ bóng đá. Tiền đánh bạc được thanh toán qua nhiều tài khoản khác nhau tại các ngân hàng trên toàn quốc hoặc thanh toán bằng tiền ảo LR, thẻ trả trước...