Truy tố nguyên GĐ Công ty Phát triển nhà quận 5

Theo cáo trạng, nguyên giám đốc Mai Văn Dũng và nguyên kế toán trưởng Hà Văn Tuấn bị truy tố về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Phan Việt Tiến (nguyên đội trưởng đội 3 - Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 5) bị truy tố về hai tội “tham ô tài sản” và “đưa hối lộ”. Ba bị can khác có liên quan gồm Nguyễn Đức Lộc (nguyên quyền giám đốc), Quảng Thanh Cần (nguyên kế toán trưởng, đều của Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ) và Mai Thành Tâm (nguyên trưởng phòng kiểm tra nội bộ Cục Thuế An Giang) bị truy tố về tội “nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều hành công ty, Mai Văn Dũng và Hà Văn Tuấn đã duyệt chi tiền tạm ứng để thực hiện các dự án trái nguyên tắc tài chính cho Tiến. Hậu quả, Tiến đã sử dụng tiền tạm ứng gây thất thoát cho công ty hơn 25,5 tỉ đồng.

Còn Phan Việt Tiến, sau khi tạm ứng hơn 126 tỉ đồng tiền thi công 28 dự án mà công ty thực hiện đã lấy nhiều khoản tiền để mua sắm cá nhân, chi hối lộ cho những người có liên quan trong quá trình thực hiện các dự án. Cụ thể, khi thi công dự án cho Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ, Tiến đã chi hối lộ 185 triệu đồng để sửa nhà cho Nguyễn Đức Lộc, hơn 122 triệu đồng để xây mới nhà cho Quảng Thanh Cần. Khi thi công dự án cải tạo, mở rộng trụ sở Cục Thuế tỉnh An Giang, Tiến đã thỏa thuận với Mai Thành Tâm (lúc đó giữ chức phó ban quản lý kiêm kế toán trưởng của dự án) để chi hoa hồng 7% cho Tâm tổng cộng 250 triệu đồng.