Theo đó, cơ quan điều tra đã thi hành quyết định tố tụng đối với 3 nghi phạm cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo điều 189, Bộ luật Hình sự. Những người này cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng phát hiện nhóm người ngoại tỉnh tổ chức, điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam - Trung Quốc, hoạt động ở Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trong cả nước.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy đường dây này lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ, giao dịch thương mại điện tử; sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, trao đổi qua các hội nhóm kín trên WeChat, Telegram…. Giao dịch với tần suất lớn, số tiền rất cao, chuyển tiền ngày đêm, không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối.
Hình thức chuyển đổi tiền tệ được ngụy trang bằng cách nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng có nhu cầu.
Bước đầu xác định: Từ năm 2024 đến nay, nhóm này đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỉ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.
Hành vi của đường dây này đã tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Đồng thời kêu gọi những ai có liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền tệ trái phép nêu trên khẩn trương liên hệ để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận