Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực - Ảnh Công an cung cấp

Ngày 19-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba với các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Cụ thể 20 bị can bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm:

Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Nguyễn Thái Luyện, tổng giám đốc Công ty Alibaba), Trương Thị Hồng Ngọc (giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Nguyễn Văn Kiên (giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land);

Bùi Minh Đức (giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Trần Huy Phúc (giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép), Nguyễn Trung Trường (giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Vi Thị Hiến (giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Nguyễn Quang Sơn (giám đốc Công ty địa ốc Ali Land);

Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Vũ Hoàng Hải (giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Nguyễn Thị Vân Anh (giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trang Chí Linh (tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba);

Huỳnh Thị Ngọc Như (phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông), Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên (cùng là nhân viên Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên phụ trách pháp lý của công ty Alibaba.

Hai bị can bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" là Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, giám đốc Công ty Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện). 

Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".

Bị can Trang Chí Linh - Ảnh: NGỌC KHẢI

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã thông tin căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 13-9-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty có liên quan. 

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba - Ảnh Công an cung cấp

Ngày 18-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thi hành các lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh (tổng giám đốc Công ty Alibaba) tại trụ sở và các chi nhánh của Công ty Alibaba trên địa bàn TP.HCM và Đồng Nai.

Ngày 24-9-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Công ty Alibaba được thành lập năm 2016, ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh bất động sản. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện góp vốn khoảng 80%, hai cổ đông là Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (cả ba là anh em ruột).

Cơ quan điều tra xác định Luyện chủ mưu, cầm đầu vụ án khi chỉ đạo và cùng Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên, quy mô hơn 2.600 nhân viên. Từ đó thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600ha, giao cho các cá nhân (là người thân) đứng tên, tự vẽ ra hơn 40 "dự án" không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án..., sau đó quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho khách hàng.

Tính đến ngày 30-6-2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu hơn 2.500 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu quan trọng khi khám xét Công ty Alibaba - Ảnh Công an cung cấp

Qua điều tra ban đầu xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, "núp bóng" hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử).

Cơ quan điều tra cũng xác định tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

Công ty Alibaba bị tố chiếm đoạt hơn 2.300 tỉ đồng

TTO - Theo thông tin điều tra ban đầu với vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm chủ tịch HĐQT, các bị can đã chiếm đoạt của khách hàng tổng cộng hơn 2.300 tỉ đồng thông qua việc bán đất ở các dự án "ma".