Nữ đại gia Hứa Thị Phấn tiếp tục bị truy tố - Ảnh: T.L.

Ngày 15-10, Viện Kiểm sát NDTC đã tống đạt bản cáo trạng truy tố bị can Hứa Thị Phấn và 5 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín (Ngân hàng Đại Tín).

Những người này bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Họ gồm Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPĐTPT Phú Mỹ), Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam chi nhánh Lam Giang, nguyên phó phụ trách Phòng ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn) và Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín).

Theo cáo trạng, Hứa Thị Phấn là người nắm giữ 84,92% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng.

Với mục đích chiếm đoạt tiền của ngân hàng, nữ đại gia Hứa Thị Phấn đã thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ HĐQT, ban điều hành, cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín… làm các thủ tục để ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỉ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của mình làm chủ đầu tư, sau đó rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Đến nay, bà Phấn chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán trả lại cho Ngân hàng Đại Tín. Cơ quan chức năng xác định Ngân hàng Đại Tín bị thiệt hại hơn 900 tỉ đồng.

Bởi sau khi mua lại 90% phần vốn góp vào Công ty TNHH Phú Mỹ từ Hứa Thị Phấn, bà Lý Kim Chi (tổng giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ) đã thanh lý hợp đồng hợp tác và hoàn trả đủ cho Ngân hàng Đại Tín toàn bộ gốc và lợi nhuận khoản tiền hơn 136 tỉ đồng mà Ngân hàng đã đầu tư vào dự án Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp B.

Đến nay, các dự án trên không được triển khai, đã bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt đầu tư do chủ đầu tư không thực hiện dự án.

Ngoài ra, Hứa Thị Phấn còn có hành vi trực tiếp chỉ đạo Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) và một số con, cháu, nhân viên dưới quyền là Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Phạm Hồng Hảo thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản ở TP.HCM và Khánh Hòa.

Sau đó, bị can Phấn dùng ảnh hưởng của mình, chỉ đạo HĐQT và ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua 4 bất động sản trên để chiếm đoạt hơn 437 tỉ đồng của Ngân hàng Đại Tín.

Tổng số tiền bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín là hơn 1.338 tỉ đồng.

Trước đó, trong phiên tòa phúc thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín, tòa phúc thẩm đã bác đơn kêu oan của bà Phấn.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Đại gia ngân hàng Hứa Thị Phấn phải bồi thường hơn 16.000 tỉ

TTO - Bà Hứa Thị Phấn bị kết án 30 năm tù về hai tội, buộc bồi thường cho Ngân hàng xây dựng tổng cộng hơn 16.000 tỉ đồng, đóng án phí gần 17 tỉ.