Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã phát hiện tổ chức mang tên Công ty cổ phần Triệu nụ cười (Công ty Triệu nụ cười) của Hồ Quốc Thân (31 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.

Cơ quan điều tra cũng đã khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Triệu nụ cười, nhà ở của ông Hồ Quốc Thân để làm rõ hành vi phạm tội.

"Đánh bóng" tên tuổi để lừa đảo

Quá trình đấu tranh xác định Hồ Quốc Thân là người sáng lập Công ty cổ phần Triệu nụ cười, và tự đảm nhiệm cương vị chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty có vốn điều lệ ghi theo giấy phép kinh doanh là 25 tỉ đồng.

Thân không nghề nghiệp, nhưng để "đánh bóng" tên tuổi nên đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng ô tô hạng sang.

Khoảng giữa tháng 4-2024, Thân bắt đầu chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN.

Dưới sự điều hành của Thân, những người được bổ nhiệm vào các vị trí khác nhau trong công ty đã đưa ra các thông tin không đúng sự thật về đồng QFS nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Nhóm của Thân quảng cáo đồng QFS: "Được bảo chứng bằng di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, được 48 nước công nhận. 

QFS sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11-2024 tại Việt Nam. Công ty Triệu nụ cười là một tập đoàn an sinh, hoạt động vì lợi ích của người dân".

Để thu hút cá nhân và doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản, các nghi phạm đã đánh vào lòng tham của các nạn nhân bằng việc giới thiệu tham gia vào "hệ sinh thái" doanh nghiệp.

Rồi quảng cáo nhà đầu tư tham gia sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Trong trường hợp cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty, Thân nói sẽ trả lại tiền.

Điều kiện Thân đưa ra để tham gia vào hệ sinh thái của Công ty Triệu nụ cười là các doanh nghiệp, cá nhân phải chi tiền "trợ duyên", để sở hữu đồng tiền lượng tử QFS TNCVN với mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp.

Khoảng 100 doanh nghiệp, 400 cá nhân đã mua đồng QFS

Cho đến thời điểm cơ quan công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỉ đồng.

Để mở rộng phạm vi hoạt động, Thân mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu nụ cười và đưa 36 cơ sở vào hoạt động ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các cửa hàng này kinh doanh sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa.

Nhằm tạo bệ phóng cho các chuỗi cửa hàng này, Thân chỉ đạo phát hành "thẻ an sinh" với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong một năm từ khi nhận thẻ, khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng một tuần, chỉ được mua hàng vào thứ bảy, chủ nhật.

Thân không giới hạn về địa lý sử dụng thẻ và thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua. Đến nay, công ty đã phát hành được hơn 2.000 thẻ an sinh.

Để có thể bán được nhiều thẻ an sinh cho người dân, Thân tổ chức rất nhiều buổi "giảng dạy" livestream trên các nền tảng mạng xã hội và kết hợp với họp online trên Zoom.

Theo cơ quan điều tra, tiền mà Thân kiếm được chủ yếu từ việc bán đồng QFS. Khi có tiền, người này chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau để sử dụng vào nhiều mục đích, phục vụ hoạt động của công ty, mở chuỗi cửa hàng dân sinh, trả nợ.

Cơ quan an ninh Công an Hà Nội khuyến cáo người dân khi đầu tư vào lĩnh vực tiền ảo cần tìm hiểu kỹ, xác thực thông tin; không nên tin vào những lời mời gọi, quảng cáo vô căn cứ.

Chiếm đoạt 500 tỉ đồng qua lừa đầu tư ngoại hối, chứng khoán sàn RichSmart, Topmax, GFS

Hồ Bích Ngọc bị công an cáo buộc thành lập công ty, cùng đồng phạm dụ dỗ khách hàng tham gia 3 sàn ngoại hối RichSmart, Topmax và GFS lừa đảo nhiều người đầu tư, chiếm đoạt gần 500 tỉ đồng.