Theo đó, ông Phạm Văn Tam bị Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố về tội buôn lậu và trốn thuế. Ông Phạm Xuân Tình bị Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố về tội trốn thuế.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Thanh Lâm (Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, thông qua pháp nhân Công ty Sa Huỳnh, ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Asanzo) mua hàng hóa ở nước ngoài, nhập khẩu vào Việt Nam, nhưng khai báo không trung thực về hàng hóa nhập khẩu nhằm tránh việc kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Ông Tam đã không thừa nhận chỉ đạo Trương Ngọc Liêm làm Giám đốc Công ty Sa Huỳnh (thay đổi từ tên Giám đốc cũ là Huỳnh Thị Sà Quôl sang tên Trương Ngọc Liêm), và liên hệ cơ quan hải quan nhằm mục đích thông quan cho lô hàng sai phạm, không yêu cầu Trương Ngọc Liêm lẩn tránh cơ quan công an và chu cấp tiền cho Liêm. 

Tuy nhiên, căn cứ kết quả phục hồi và trích xuất dữ liệu điện tử, kết quả xác minh thông tin tài khoản ngân hàng, lời khai của những người có liên quan và các chứng cứ đã thu thập được, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM cho rằng có đủ căn cứ để chứng minh ông Phạm Văn Tam là người tổ chức, chỉ đạo Trương Ngọc Liêm thực hiện hành vi buôn lậu ngày 5-9-2018 tại cảng ICD Phước Long 3, TP.HCM thì bị phát hiện, trị giá lô hàng buôn lậu qua định giá là 414,7 triệu đồng.

Thông qua pháp nhân Công ty Asanzo, theo chỉ đạo của ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch hội đồng quản trị), ông Phạm Xuân Tình (Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Asanzo) đã ký hợp đồng nguyên tắc, mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, gia công lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo, nhưng không xuất hóa đơn bán hàng và không khai báo thuế, sử dụng hóa đơn không hợp pháp (ghi nội dung không đúng với thực tế là linh kiện điều hòa nhiệt độ) để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại. 

Kết quả giám định về thuế kết luận số tiền trốn thuế từ năm 2017 đến năm 2019 là 15,7 tỉ đồng (thuế giá trị gia tăng là 4,1 tỉ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 11,5 tỉ đồng).

Chủ tịch Công ty Asanzo Phạm Văn Tam và em trai bị truy tố vì buôn lậu và trốn thuế

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về 2 tội: buôn lậu và trốn thuế.