Ngày 18-12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng, truy tố ông Hoàng Quang Thịnh cùng La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh (đều là Phó tổng giám đốc Z Holding).

Cả ba người trên bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và rửa tiền.

Thành lập 26 công ty để sản xuất, kinh doanh sữa giả

Cùng vụ án, 15 người khác bị truy tố về các tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trong đó có các bị can: Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc Công ty CP thương mại và sản xuất Nature Made); Phạm Duy Tân, nguyên Giám đốc Công ty Nature Made; Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty Alama)...

Viện kiểm sát cáo buộc trong khoảng thời gian từ năm 2023-2025, Chủ tịch Z Holding Hoàng Quốc Thịnh cùng 2 Phó tổng giám đốc điều hành mọi hoạt động của công ty và các công ty con.

Thịnh và nhóm lãnh đạo Z Holding còn chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể để sản xuất, buôn bán, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội, cáo trạng nêu.

Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỉ đồng.

Đáng chú ý, nhóm của Thịnh đã chỉ đạo các công ty trong hệ sinh thái Z Holding sản xuất, kinh doanh 26 sản phẩm là hàng giả với doanh thu hơn 2.400 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, hàng giả do các công ty thuộc Z Holding sản xuất, bán ra thị trường chủ yếu là thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng. Trong đó có nhiều loại sữa như HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani...

Thông qua Công ty Nature Made, nhóm của Thịnh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố. Các sản phẩm thường đăng ký công bố theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, cáo trạng nêu.

Chủ tịch Z Holding thu lợi 150 tỉ, mua bất động sản để rửa tiền

Viện kiểm sát cáo buộc Thịnh cùng với hai Phó tổng giám đốc Z Holding đã thông qua việc buôn bán thực phẩm giả, sữa giả thu lợi bất chính hơn 150 tỉ đồng.

Quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế, nhóm Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể.

Nhóm lãnh đạo Z Holding chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm, thể hiện doanh thu thực tế của công ty là hơn 7.800 tỉ đồng. Tuy nhiên trên hệ thống công khai, doanh thu dùng mà doanh nghiệp kê khai thuế chỉ là 1.148 tỉ.

Viện kiểm sát cáo buộc các bị can đã bỏ ngoài sổ sách hơn 6.677 tỉ đồng doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỉ đồng.

Cùng với đó, ông Thịnh cùng hai Phó tổng giám đốc còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Họ bị cáo buộc thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa tiền tổng 83 tỉ đồng. Cơ quan truy tố xác định số tiền này là nguồn tiền bất hợp pháp do buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán mà có.

Bắt tạm giam chủ tịch Công ty Z Holding vì sản xuất sữa bột Hiup giả

Kết quả điều tra đến nay xác định "sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm ba loại 420 gam, 650 gam và 800 gam không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng, là hàng giả.